Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM
TPHCM: Truy tố đường dây rửa hàng chục nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia
Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM 'bí mật' chuyển tiền qua Campuchia
Vợ 'hờ' của chủ tiệm vàng Đức Long điều hành đường dây vận chuyển hàng ngàn tỉ đồng trái phép
Cặp đôi thành lập công ty, nhận rửa hơn 1,4 triệu USD để chuyển đi nước ngoài