Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro ở Thái Bình gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỉ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà – còn gọi là Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ ( Kế toán trưởng Công ty) về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách phòng Tổng hợp Hải Hà Petro) bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Trần Tuyết Mai, Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (từ trái qua)

Theo cáo trạng, năm 2017, Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho Hải Hà Petro.

Căn cứ các văn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương; các báo cáo, sao kê… CQĐT xác định từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà (ngày 12-1-2024), tổng số tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ không nộp ngay toàn bộ Quỹ BOG vào ngân sách Nhà nước, vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời, bà Mai còn cùng với bà Huệ rút tiền từ tài khoản Quỹ BOG để thực hiện các hợp đồng mua bán kinh doanh.

Tổng số tiền Quỹ BOG bị Công ty Hải Hà gây thất thoát là hơn 317 tỉ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.

Quá trình điều tra, bà Mai khai không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp số 317 tỉ đồng nói trên.

Ngoài ra, quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Các bị can sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với Cơ quan Nhà nước. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Hải Hà Petro.

Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp "để ngoài" sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, CQĐT xác định trên phần mềm FAST, Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95, đã nộp thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít, số lượng chênh lệch là hơn 3,8 triệu lít xăng.

Cáo trạng xác định kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Hải Hà Petro đã thu và quản lý cả tiền thuế bảo vệ môi trường do người mua xăng, dầu nộp cho Nhà nước thì phải có trách nhiệm quản lý số tiền thuế bảo vệ môi trường này; thực hiện kê khai đủ hơn 3,8 triệu lít xăng nêu trên, tính tiền thuế 4.000 đồng/lít và nộp số tiền thuế vào ngày 25 hàng tháng.

Tuy nhiên, bà Mai đã chỉ đạo bị can Lê Thị Huệ, kế toán trưởng và Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để ngoài sổ sách kế toán (báo cáo thuế) số lượng xăng A95 thực bán nêu trên.

Ngày 31-12-2024, giám định viên tư pháp Tổng cục Thuế đã ban hành kết luận giám định, xác định hành vi để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế bảo vệ môi trường đã bán của Hải Hà Petro gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế hơn 15 tỉ đồng.

BÙI TRANG