Những 'chiêu thức' chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng để chiếm đoạt 8.600 tỉ

Ngày 21-11, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Toàn bộ trái phiếu được tạo lập bằng hồ sơ khống

Theo hồ sơ vụ án, ông Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh năm 1993.

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, ông Dũng đã thành lập thêm 45 công ty. Các công ty này hạch toán độc lập nhưng bản chất đều chịu sự chỉ đạo, điều hành của ông Dũng. Vì thế, Công ty Tân Hoàng Minh còn được gọi là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chủ tịch Đỗ Anh Dũng (hàng trên, ngoài cùng bên trái) và một số bị can trong vụ Tân Hoàng Minh. Ảnh: BT

Đầu năm 2022, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Ông Dũng thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, rồi giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, thực hiện. Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu, mà ba công ty con thuộc tập đoàn sẽ bán trái phiếu riêng lẻ, gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Nhóm tài sản bảo đảm gồm các dạng quyền tài sản phát sinh và hình thành trong tương lai từ các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và cổ phần. Tổng giá trị tài sản được thẩm định là hơn 13.300 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ 8.600 tỉ đồng thiệt hại trong vụ án; đồng thời kê biên tám căn hộ, nhà đất, phong tỏa đối với tài khoản chứng khoán, số dư tiền gửi...

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định toàn bộ chín gói trái phiếu được tạo lập bằng hồ sơ khống; hợp thức hóa các điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu. Thực chất không có việc sử dụng tiền trái phiếu đầu tư vào các dự án như thông tin công bố.

Các công ty ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Soleil, Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện các dự án đều là công ty thuộc Tân Hoàng Minh. Các hợp đồng mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc đều được ngụy tạo.

Sử dụng vốn trái phiếu sai mục đích

Sau đó, khi ba công ty đã chào bán thành công chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, ông Dũng ủy quyền cho các cá nhân dưới quyền ký các hợp đồng “giả cách” mua lại các gói trái phiếu.

Nhóm bị can đã lên phương án, cách thức quay vòng dòng tiền qua các tài khoản để thanh toán tiền mua trái phiếu. Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, Tân Hoàng Minh chỉ có khoản tiền dao động từ 39,5 tỉ đồng đến trên 200 tỉ đồng, được sử dụng nhiều lần thủ tục rút, nộp vào tài khoản ba công ty phát hành.

Từ đó, hợp thức hóa hợp đồng mua trái phiếu, tạo giá trị ảo cho chín gói trái phiếu, tạo lập trái chủ sơ cấp cho Tân Hoàng Minh. Tiếp đó, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư thứ cấp, lách quy định người mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu như dùng tiền của người sau trả cho người trước, trả nợ gốc lãi vay ngân hàng; thanh toán tiền mua cổ phần, dự án…; thanh toán lãi và hoa hồng trái phiếu.

Kết quả điều tra xác định hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án; đồng thời kê biên tám căn hộ, nhà đất, phong tỏa đối với tài khoản chứng khoán, số dư tiền gửi...

BÙI TRANG