Những cái tên nào xuất hiện trong hồ sơ Pandora?

Ảnh minh họa.

Theo các báo cáo, hồ sơ tiết lộ khoảng 32 nghìn tỷ đô la Mỹ (không bao gồm các vật có giá trị phi tiền tệ như bất động sản, nghệ thuật và đồ trang sức) có thể được che giấu để khỏi bị đánh thuế.

Những cái tên nổi trội

Tổng cộng, 35 nguyên thủ quốc gia hiện tại và trước dây xuất hiện trong vụ rò rỉ, cùng với 400 quan chức từ gần 100 quốc gia.

Trong số những cái tên đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Chile Sebastían Pinẽra, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Montenegro Milo Đukanović, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và người cai trị Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Tổng thống Gabonese Ali Bongo Ondimba, Thủ tướng Liban Najib Mikati, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso và Tổng thống Síp Nicos Anastasiades.

Ngoài ra còn có hơn 100 tỷ phú, 29.000 tài khoản nước ngoài, 30 nhà lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo, và 336 chính trị gia đã được nêu tên trong lần rò rỉ đầu tiên vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.

Vua Abdullah II của Jordan là một trong những nhân vật chính có tên trong các giấy tờ, với các tài liệu cho thấy ông đã đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ vào tài sản trên khắp Vương quốc Anh và Hoa Kỳ; chúng bao gồm những ngôi nhà ở Cliffside Drive, Malibu, Washington, D.C., London và Ascot ở Vương quốc Anh.

Một công ty của Vương quốc Anh do Cherie Blair kiểm soát được cho là đã mua được tài sản trị giá 6,45 triệu bảng Anh ở London bằng cách mua Romanstone International Limited, một công ty thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh; nếu tài sản được mua trực tiếp, 312.000 bảng Anh sẽ phải nộp thuế tem. Tên của Tony Blair xuất hiện trong một báo cáo thu nhập chung cho khoản thế chấp liên quan.

Các bài báo cũng tiết lộ cách một khối văn phòng thuộc sở hữu của gia đình Aliyev cầm quyền ở Azerbaijan đã được bán cho Crown Estate, nhà bất động sản công cộng có chủ quyền, với giá 66 triệu bảng vào năm 2018, mang lại cho Aliyev khoản lợi nhuận 31 triệu bảng. Một khối văn phòng khác trị giá 33 triệu bảng Anh đã được bán cho gia đình vào năm 2009, và được tặng cho Heyder Aliyev, con trai của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Ở những nơi khác, một cộng sự thân cận của TT Nga Vladimir Putin được tiết lộ là có tài sản bí mật ở Monaco; và Andrej Babiš, Thủ tướng Cộng hòa Séc, người đã vận động tranh cử về việc hứa truy quét tham nhũng và trốn thuế, đã không khai báo sử dụng một công ty đầu tư ra nước ngoài để mua tám bất động sản, bao gồm hai biệt thự, ở Mougins trên Riviera của Pháp với giá 12 triệu bảng Anh.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cũng đã được đề cập, mặc dù đã nói vào năm 2018 rằng "Mọi tài sản của công chức phải được kê khai công khai để mọi người có thể đặt câu hỏi và hỏi - điều gì là hợp pháp?". Kenyatta và sáu thành viên trong gia đình ông đã bị liên kết với 13 công ty nước ngoài.

Những cái tên toàn cầu khác được đề cập bao gồm Shakira, người đã thành lập các tổ chức mới ở nước ngoài trong khi bị xét xử vì tội trốn thuế; người mẫu Claudia Schiffer; VĐV cricket người Ấn Độ Sachin Tendulkar; Alexandre Cazes, người sáng lập trang web đen AlphaBay, từng buôn bán ma túy bất hợp pháp; Bộ trưởng Tài chính Pakistan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, và một số thành viên gia đình của các tướng lĩnh hàng đầu của Pakistan; và Giám đốc điều hành của Channel One Russia, Konstantin Ernst. Miguel Bosé, Pep Guardiola và Julio Iglesias cũng được nêu tên.

Danh sách những người có tên trong Pandora Papers

Đây là danh sách một phần những người có tên trong Pandora Papers với tư cách là cổ đông, giám đốc và người thụ hưởng của các công ty nước ngoài.

Nguyên thủ quốc gia

1. Jordan Abdullah II, Vua của Jordan

2. Cộng hòa Dominica Luis Abinader, Tổng thống Cộng hòa Dominicana

3. Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Azerbaijan

4. Cyprus Nicos Anastasiades, Tổng thống Cyprus

5. Montenegro Milo Đukanović, Tổng thống Montenegro

6. Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Kenya

7. Ecuador Guillermo Lasso, Tổng thống Ecuador

8. Gabon Ali Bongo Ondimba, Tổng thống Gabon

9. Chile Sebastían Pinẽra, Tổng thống Chile

10. Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso, Tổng thống Cộng hòa Congo

11. Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tiểu vương Qatar

12. Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine

13. Colombia Marta Lucía Ramírez, Phó Tổng thống Colombia.

14. Honduras Ricardo Álvarez, Phó Tổng thống đương nhiệm của Honduras và là cựu thị trưởng Tegucigalpa.

Cựu Nguyên thủ quốc gia

1. Paraguay Horacio Cartes, cựu Tổng thống Paraguay

2. El Salvador Alfredo Cristiani, cựu Tổng thống El Salvador

3. El Salvador Francisco Flores Pérez, cựu Tổng thống El Salvador

4. Colombia César Gaviria, cựu Tổng thống Colombia

5. Tây Ban Nha Juan Carlos I, Vua Tây Ban Nha trước đây

6. Peru Pedro Pablo Kuczynski, cựu Tổng thống Peru

7. Honduras Porfirio Lobo Sosa, cựu Tổng thống Honduras

8. Panama Ricardo Martinelli, cựu Tổng thống Panama

9. Colombia Andrés Pastrana, cựu Tổng thống Colombia

10. Panama Ernesto Pérez Balladares, cựu Tổng thống Panama

11. Panama Juan Carlos Varela, cựu Tổng thống Panama

Người đứng đầu chính phủ

1. Bờ Biển Ngà Patrick Achi, Thủ tướng Côte d'Ivoire

2. Cộng hòa Séc Andrej Babiš, Thủ tướng Cộng hòa Séc

3. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tiểu vương Dubai

4. Lebanon Najib Mikati, Thủ tướng Lebanon

Các cựu lãnh đạo chính phủ

1. Mozambique Aires Ali, cựu Thủ tướng Mozambique

2. Vương quốc Anh Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh

3. Ý Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Ý

4. Lebanon Hassan Diab, cựu Thủ tướng Lebanon

5. Bahrain Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa, cựu Thủ tướng Bahrain

6. Haiti Laurent Lamothe, cựu Thủ tướng Haiti

7. Hong Kong Leung Chun-ying, cựu Trưởng đặc khu Hong Kong

8. Hong Kong Tung Chee-hwa, cựu Trưởng đặc khu Hong Kong

Người đứng đầu các tổ chức

1. Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các bộ trưởng

1. Mexico Jorge Arganis Díaz Leal, Bộ trưởng Giao thông và Vận tải

2. Brazil Paulo Guedes, Bộ trưởng Kinh tế

3. Hà Lan Wopke Hoekstra, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Lãnh đạo Kháng nghị Dân chủ Cơ đốc giáo

4. Pakistan Shaukat Tarin, Bộ trưởng Tài chính Pakistan

5. Pakistan Moonis Elahi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước

6. Pakistan Raja Nadir Pervez, Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan

7. Malta John Dalli, Cựu Bộ trưởng Malta và Ủy viên Liên minh Châu Âu

8. Philippines Arthur Tugade, Bộ trưởng Giao thông vận tải đương nhiệm

9. Malaysia Daim Zainuddin, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chánh văn phòng Hội đồng những người nổi tiếng (CEP)

10. Serbia Siniša Mali, Bộ trưởng Bộ Tài chính và cựu Thị trưởng Belgrade

11. Sri Lanka Nirupama Rajapaksa, nguyên Thứ trưởng Bộ Cấp thoát nước Sri Lanka

12. Pakistan Khan Arif Usmani, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Pakistan

13. Tunisia Mohsen Marzouk, Tổng thư ký của Tổ chức Dân chủ Ả Rập

14. Colombia Ángela María Orozco, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Phương tiện truyền thông

1. Pakistan Mir Shakilur Rehman, tổng biên tập của Jang Media Group

2. Pakistan Hameed Haroon, CEO của Dawn Media Group

3. Pakistan Sultan Ali Lakhani, Giám đốc điều hành của Express Media Group

4. Pakistan Arif Nizami, nhà báo và biên tập viên của Pakistan Today

5. Russia Konstantin Lvovich Ernst, Giám đốc điều hành của Channel One Russia

Các nhà lập pháp

1. Pakistan Sharjeel Memon, cựu thành viên của Quốc hội tỉnh Sindh từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2018

2. Pakistan Chaudhry Moonis Elahi, Đại biểu Quốc hội Pakistan

3. Pakistan Aleem Khan, Bộ trưởng Cấp cao của Punjab và Bộ trưởng Bộ Lương thực, Thành viên của Quốc hội tỉnh Punjab

4. Israel Nir Barkat, cựu thị trưởng Jerusalem và thành viên hiện tại của Knesset

5. Israel Haim Ramon - cựu Phó Thủ tướng Israel và là cựu thành viên của Knesset

6. Vương quốc Anh The Lord Deighton, thành viên của Hạ viện và Chủ tịch của The Economist Group

7. Philippines Gia đình của Win Gatchalian và Rex Gatchalian, Thượng nghị sĩ của Philippines và là thị trưởng đương nhiệm của Thành phố Valenzuela

8. Pakistan Faisal Vawda, thành viên Thượng viện Pakistan, nguyên đại biểu Quốc hội và nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước

Chính trị gia

1. Ấn Độ, Satish Sharma, cựu thành viên đã qua đời của Nội các Liên minh trong Chính phủ Ấn Độ

2. Trung Quốc, Qiya Feng, Đại biểu, tỉnh Hà Nam

3. Honduras Nasry Asfura, Thị trưởng hiện tại của Tegucigalpa

4. Belize Glenn Godfrey, cựu Bộ trưởng Tư pháp của Belize

5. Brazil Roberto Campos Neto, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Brazil

6. Ecuador Jaime Durán Barba, cố vấn của cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri

7. Argentina Zulema María Eva Menem, cựu Đệ nhất phu nhân Argentina và là con gái của cựu Tổng thống Argentina Carlos Menem

8. Argentina Daniel Munõz, thư ký của cựu Tổng thống Argentina Néstor Kirchner

9. Mexico Julio Scherer Ibarra [es], cựu cố vấn của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador

10. Philippines Andres D. Bautista, cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và Chủ tịch Ủy ban Tổng thống về Chính phủ tốt

11. Philippines Rolando Gapud, doanh nhân và cựu cộng sự của nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos

12. Philippines Dennis Uy, doanh nhân, Lãnh sự danh dự của Philippines tại Kazakhstan

13. France Aymeric Chauprade, cựu thành viên Nghị viện Châu Âu

14. Colombia Lisandro Junco Riveira, Chủ tịch Tổng cục Thuế và Hải quan Quốc gia

15. Colombia Guillermo Botero, Đại sứ Colombia tại Chile và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

16. Colombia Luis Diego Monsalve, Đại sứ Colombia tại Trung Quốc

17. Cộng hòa Dominica Carlos Morales Troncoso, cựu Phó Tổng thống Cộng hòa Dominicana

Hoàng gia

1. Jordan Abdullah II, Vua của Jordan

2. Tây Ban Nha Juan Carlos I, Cựu vua Tây Ban Nha

3. Morocco Lalla Hasnaa, Công chúa của Morocco

Doanh nhân

1. Anil Ambani - Doanh nhân người Ấn Độ

2. John Shaw - Doanh nhân người Ấn Độ

3. Nirav Modi - Doanh nhân người Ấn Độ

4. Vinod Adani - Doanh nhân người Ấn Độ

5. Kiran Mazumdar-Shaw - Nữ doanh nhân Ấn Độ

6. Hoa Kỳ Robert F. Smith, nhà đầu tư người Mỹ và Giám đốc điều hành của Vista Equity Partners và nhà tài trợ của Đảng Dân chủ

7. Hoa Kỳ Robert T. Brockman, tỷ phú người Mỹ kiêm Giám đốc điều hành của Reynolds & Reynolds và nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa

8. Thổ Nhĩ Kỳ Erman Ilıcak, doanh nhân, nhà đầu tư và chủ tịch của Rönesans Holding

9. Russia Gennady Timchenko, tỷ phú tài phiệt người Nga và là bạn thân của Tổng thống Vladimir Putin

10. Nga Petr Kolbin, doanh nhân và bạn thân của Tổng thống Vladimir Putin

11. Nga Yuri Kovalchuk, cổ đông Nga trong Ngân hàng Rossiya

12. Nga Victor Fedotov, ông trùm dầu mỏ Nga

13. Nga Semyon Vainshtok, Giám đốc điều hành của Transneft

14. Vương quốc Nga Lubov Chernukhin, chủ ngân hàng người Anh gốc Nga và là nhà tài trợ chính cho Đảng Bảo thủ Anh

15. Pakistan Javed Afridi, Chủ sở hữu nhượng quyền thương mại Peshawar Zalmi, giám đốc kinh doanh và doanh nhân Pakistan.

16. Mexico María Asuncíon Aramburuzabala, doanh nhân Mexico

17. Mexico Germán Larrea Mota-Velasco, doanh nhân Mexico

18. Úc Graeme Briggs, người sáng lập Asiaciti Trust

19. Trung Quốc Joseph Tsai, đồng sáng lập và phó chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba

20. Trung Quốc Du Shuanghua [zh], tỷ phú Trung Quốc

21. Montenegro Aco Đukanović, doanh nhân người Montenegro

22. Montenegro Blažo Đukanović, doanh nhân người Montenegro

23. Serbia Nikola Petrović, doanh nhân Serbia và phù rể của Aleksandar Vučić

24. Ukraine Ihor Kolomoisky, nhà tài phiệt Ukraine

25. Malaysia Jho Low, nhà tài chính Malaysia và chủ mưu của vụ bê bối tham ô 1MDB

26. Brazil Antonio Jose, vulgo Pai, ông trùm xây dựng

27. Israel Beny Steinmetz, doanh nhân người Israel

28. Mexico Olegario Vázquez Aldir, doanh nhân Mexico

29. Nhật Bản Masayoshi Son, tỷ phú doanh nhân công nghệ Nhật Bản

30. Philippines Gia đình Aboitiz, các doanh nhân Philippines

31. Philippines Joselito Campos, Jr., con trai của Jose Yao Campos, doanh nhân Philippines

32. Philippines Helen Dee, con gái của Alfonso Yuchengco, doanh nhân và chủ ngân hàng Philippines

33. Gia đình Gaisano, doanh nhân Philippines

34. Philippines Oscar Hilado, doanh nhân Philippines

35. Philippines Gia đình Tantoco, doanh nhân Philippines

36. Philippines Gia đình Wenceslao, doanh nhân Philippines

37. Philippines Enrique K. Razon, doanh nhân Philippines

38. Philippines Bất động sản của Henry Sy, bao gồm Teresita Sy-Coson và những người con khác của ông, các doanh nhân Philippines

39. Guatemala Federico Kong Vielman, Giám đốc Guatemala của Banco Industrial

40. Vương quốc Anh Mohamed Amersi, doanh nhân người Anh

41. Vương quốc Nga Alexander Temerko, doanh nhân người Anh gốc Nga và nhà tài trợ của Đảng Bảo thủ

42. Colombia Alejandro Santo Domingo, doanh nhân người Colombia

43. Colombia Luis Carlos Sarmiento, doanh nhân Colombia

44. Colombia Isaac, Jaime và Gabriel Gilinski, các doanh nhân Colombia

45. Colombia Eduardo Pacheco Cortés, doanh nhân người Colombia

46. Colombia Santiago Archila Correa, doanh nhân Colombia, nhà đầu tư Tiger Global Management

47. Colombia Gia đình Barberi, các doanh nhân Colombia

48. Colombia Gia đình Echavarría, doanh nhân Colombia

Khác

1. Argentina Ángel Di María, cầu thủ bóng đá người Argentina

2. Ý Carlo Ancelotti, giám đốc bóng đá Ý

3. Ý Raffaele Amato, trùm tội phạm người Ý và là người đứng đầu Scissionisti di Secondigliano

4. Vương quốc Anh Cherie Blair, vợ của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

5. Vương quốc Anh Elton John, ca sĩ người Anh

6. Vương quốc Anh Ringo Starr, tay trống người Anh và là cựu thành viên của The Beatles

7. Đức Đan Mạch Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, công chúa và doanh nhân Đan Mạch gốc Đức

8. Đức Claudia Schiffer, người mẫu Đức

9. Vương quốc Anh Helena de Chair, vợ của Jacob Rees-Mogg, Lãnh đạo Hạ viện

10. Tây Ban Nha Julio Iglesias, ca sĩ Tây Ban Nha

11. Hàn Quốc Lee Soo-man, giám đốc điều hành và nhà sản xuất thu âm Hàn Quốc (SM Entertainment)

12. Tây Ban Nha Miguel Bosé, ca sĩ Tây Ban Nha

13. Tây Ban Nha Pep Guardiola, giám đốc bóng đá Tây Ban Nha

14. Nga Sergei Roldugin, nhạc sĩ Nga

15. Russia Svetlana Krivonogikh, cộng sự và được cho là người tình cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin

16. Colombia Shakira, ca sĩ người Colombia

17. Thụy Điển Swiss House Mafia, nhóm nhạc gia đình Thụy Điển

18. Sachin Tendulkar, vận động viên cricket Ấn Độ

19. Canada Jacques Villeneuve, tay đua người Canada

20. Canada Elvis Stojko, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Canada

21. Peru Tây Ban Nha Mario Vargas Llosa, nhà văn Nobel Peru-Tây Ban Nha

22. Philippines Robbie Santos và gia đình Santos, nhà thiết kế thời trang Philippines, nhà kinh doanh và nhà giáo dục

23. Legionaries of Christ, Dòng tu giáo sĩ Công giáo La Mã

Hồng Định