Những cách thức lừa đảo tinh vi của đường dây chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, huyện, giả danh cán bộ nhà nước gọi điện thoại yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo các chiêu thức lừa đảo nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Vào ngày 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; công an các địa phương phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

(Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Khi vừa hạ cánh xuống sân bay để về quê ăn Tết sau một năm miệt mài lừa đảo, các đối tượng này đã bị các cán bộ trinh sát bắt giữ. Để triệt phá thành công, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và 3 sân bay để bắt giữ các đối tượng.

Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai như thủ tục làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho trẻ em… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn. Để tạo thành vòng tròn khép kín, công ty lừa đảo tổ chức gồm có 3 bộ phận chính, được gọi là Cào 1, Cào 2 và Cào 3. Mỗi Cào có một nhiệm vụ khác nhau và được chia thưởng dựa trên tổng số tiền lừa đảo của nạn nhân.

Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia khai rằng: "Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã các cấp, yêu cầu người dân lên công an cập nhật thông tin… Sau đó Cào 2 đóng giả công an cấp quận huyện để hướng dẫn người dân cài đặt qua link mã độc. Mã độc vào thì Cào 3 sẽ chiếm quyền sử dụng rồi xâm nhập vào điện thoại của người dân để chuyển tiền đi".

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia cho biết: "Tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đấy đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1 và Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3".

Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Cơ quan chức năng đang phối hợp phía nước bạn để tiếp tục truy bắt, một số đối tượng đã về Việt Nam còn đang lẩn trốn. Có một số kiến nghị với các ngành các cấp trong quản lý dữ liệu cá nhân của công dân, quản lý tài khoản cá nhân, hiện nay tiền lừa đảo đều qua các tài khoản này và ra nước ngoài mới rút, chứ không phải mang tiền đi đường bộ qua nước ngoài".

Về việc truy thu số tiền nhóm đối tượng đã lừa đảo, hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa số tài khoản của các đối tượng này. Tuy nhiên thực tế, đa phần số tiền lớn của người dân bị chiếm đoạt đều trong những số tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu là người nước ngoài quản lý, nên việc lấy lại tiền cho người dân là rất khó khăn.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện còn khoảng 300 đối tượng khác liên quan. Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng và các hành vi phạm tội khác của tổ chức lừa đảo này.

Theo nhiều nguồn tin