Nhóm cựu cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị truy tố về tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can, gồm nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty CP Phạm Phúc Gia - PPG Holdings) từ nạn nhân trở thành bị can vì tội “Đưa hối lộ”.

Lừa đại gia mua đất

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), Lê Văn Duẩn (35 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (27 tuổi, cùng trú TP. Vũng Tàu), Phan Văn Tòng (34 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Riêng Nguyễn Văn Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty CP Phạm Phúc Gia - PPG Holdings), Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi, nhân viên của ông Tuyến) về tội “Đưa hối lộ”.

Các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn gồm Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa); Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, Phó giám đốc một xí nghiệp ở Bà Rịa); Nguyễn Quang Tú (48 tuổi, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND TP. Bà Rịa); Nguyễn Thị Thanh Hương (47 tuổi, cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu) bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.

Riêng Nguyễn Quang Tú bị đề nghị thêm tội “Rửa tiền”; Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị thêm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị thêm tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Nguyễn Thế Quan (36 tuổi), Lê Phát Đạt (51 tuổi), Đào Việt Anh (42 tuổi), Phạm Quang Cường (36 tuổi) bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”. Riêng Thế Quan bị đề nghị thêm tội “Rửa tiền”; các bị can Ngô Duy Tùng (36 tuổi), Nguyễn Văn Tý (41 tuổi) bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Thanh có ý định làm giả hồ sơ đất bán cho người khác để chiếm đoạt tiền nên liên hệ với Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu) hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ để nghiên cứu, lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do Nhà nước quản lý. Hành vi của Hoài bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án khác.

Sau khi thu thập mẫu chữ ký, con dấu, biên bản, Thanh chỉ đạo những người họ hàng làm giả tài liệu về nguồn gốc nhiều khu đất ở TP.Vũng Tàu nhằm biến đất công do Nhà nước quản lý thành đất cá nhân của Thanh để bán.

Năm 2021, Thanh bán mảnh đất 6.434 m2 ở phường 5 cho ông Phạm Công Tuyến với giá 22 tỷ đồng nhưng giấy bán ghi ngày 5/7/2012, kèm theo 6 văn bản, giấy tờ chứng minh nguồn gốc để xin cấp sổ đỏ. Giám đốc PPG Holdings sau đó ủy quyền cho ông Thanh và vợ nộp hồ sơ đăng ký cấp sổ, rồi sang tên lại cho mình. Tuy nhiên, việc làm sổ đỏ bất thành.

Tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn của ông Phạm Công Tuyến tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với 6.434 m2 đất tại phường 5, TP.Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Giả mạo tài liệu số lượng lớn

Quá trình điều tra, công an xác định Thanh cùng đồng bọn đã làm giả thêm nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hóa, sau đó bán cho Tuyến. Có thêm 10 thửa đất được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng (10 thửa đất này đã được công an điều tra làm rõ, kết luận trong 1 vụ án khác).

Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả. Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỷ đồng nhằm liên hệ với những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.

Đối với các bị can khác, gồm Phạm Thị Kim Loan, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa đã có hành vi nhận từ Nguyên hơn 11,9 tỷ đồng, sau đó đưa cho nhiều người để nhờ liên hệ đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến các thửa đất mà Phạm Công Tuyến đã mua.

Nguyễn Thị Tâm nhận từ Loan hơn 6 tỷ đồng, đưa cho Tú nhờ liên hệ cho những người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết hồ sơ đất mà Tuyến mua.

Nguyễn Quang Tú nhận hơn 35 tỷ đồng từ Nguyên và hơn 5 tỷ đồng từ Tâm, sau đó liên hệ đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Tý để nhờ những người này đưa tiền, mục đích tác động để giải quyết hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Hương nhận 1 tỷ đồng từ Tú, sau đó liên hệ nhờ người khác đưa cho những người có chức vụ, quyền hạn, giải quyết hồ sơ đất đai.

Nhiều cán bộ cấp dưới của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng lao lý. Ảnh: Báo TNMT.

Nguyễn Thị Thu Hà nhận 300 triệu đồng để liên hệ đưa cho những người khác giải quyết hồ sơ cho Tuyến. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại phường 2, TP.Vũng Tàu, Hà còn có hành vi nhận 80 triệu đồng từ Nguyên.

Ngô Duy Tùng nhận từ Nguyên 3,4 tỷ đồng nhằm liên hệ với một số người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai. Nguyễn Thế Quan gian dối việc có khả năng thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, nhận 2,9 tỷ đồng từ Tùng, sau đó chiếm đoạt để mua đất và tiêu xài.

Lê Phát Đạt nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Tú, sau đó chiếm đoạt tiêu xài; Nguyễn Văn Tý nhận 11,9 tỷ đồng từ Tú, sau đó chuyển cho Việt Anh 10,4 tỷ để đưa cho những người khác nhằm tác động giải quyết hồ sơ…; Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng của Tuyến để mua đất đai và tiêu xài; Phạm Quang Cường lừa đảo 310 triệu đồng từ Loan, hứa tác động giải quyết hồ sơ nhưng không thực hiện.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ án này liên quan đến nhiều bị can có trình độ, hiểu biết pháp luật, với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Quá trình phạm tội diễn ra trong thời gian dài, số lượng tài liệu giả mạo lớn, diện tích đất bị làm giả nguồn gốc lớn nên không thể điều tra, truy tố tất cả các hành vi trong khoảng thời gian ngắn.

Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách thành vụ án khác để tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời thu hồi đất đai và tài sản cho Nhà nước.

Mạnh Thắng