Nhiều bị cáo khai thác cát trái phép, bán để cấn nợ

Khai thác và bán cát trái phép để trừ nợ

Ngày 25/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 44 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh có mặt tại phiên tòa sơ thẩm.

Cùng bị xét xử chung tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” với bị cáo Lê Quang Bình (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) còn có 22 bị cáo khác; trong số này có 3 bị cáo có hành vi khai thác, bán cát trái phép để cấn trừ nợ.

Đó là bị cáo Mai Hùng Chiến (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Mai Tiến Trung) vào tháng 5/2022, Công ty Mai Tiến Trung ký hợp đồng gia công khai thác thác với Công ty Trung Hậu 68. Do Công ty Trung Hậu 68 không có tiền để trả tiền công gia công khai thác, nên Lê Quang Bình và Hoàng Hải Thụy (SN 1976, Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) cho Chiến thu tiền của các khách hàng vào nhận cát tại xáng cạp của Chiến để cấn trừ tiền gia công thuê.

Từ tháng 10/2022 - 5/2023, Công ty Mai Tiến Trung khai thác gia công cho Công ty Trung Hậu 68 tổng khối lượng 886,436m³ cát (trong đó cát đưa vào công trình 409.198m³, cát bán cho khách ngoài là 477.238m³), tương ứng tiền công khai thác gia công cho Công ty Trung Hậu 68 hơn 12,9 tỷ đồng. Tổng số tiền Chiến nhận hơn 15,7 tỷ đồng, gồm: thu từ khách hàng mua cát theo hướng dẫn của Thụy hơn 12,4 tỷ đồng, nhận từ Bùi Thị Kim Chi (sống chung như vợ chồng với Thụy) hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong số tiền này, có 3 tỷ đồng Bình trả nợ cho ông Mai Hồng Danh (anh trai Chiến), số còn lại hơn 12,7 tỷ đồng dùng để trả tiền công khai thác cho Chiến. Sau khi đối trừ, Công ty Trung Hậu 68 vẫn còn nợ Công ty Mai Tiến Trung hơn 184 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Chiến biết mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 chỉ được cung cấp cho các công trình của Nhà nước, việc khai thác cát bán cho khách ngoài là trái phép. Nhưng để lấy được tiền công gia công khai thác thuê của Công ty Trung Hậu 68, Chiến vẫn quản lý, điều hành xáng cạp khai cát tại mỏ theo hướng dẫn của Thụy với tổng khối lượng khai thác trái phép 477.238m³, trị giá gần 37,8 tỷ đồng và thu được hơn 15,7 tỷ đồng là tiền do Bình và Thụy bán cát trái phép mà có để cấn trừ tiền gia công khai thác và tiền vay nợ cá nhân.

Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 20 bị cáo

Đối với bị cáo Phạm Thanh Hải (SN 1970, Giám đốc Công ty Hà Hải), vào tháng 10/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo Thụy bán 50% vị trí khai thác tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68 cho Hải với giá 18 tỷ đồng để trả nợ cho Nguyễn Phước Phúc. Tuy nhiên, vì không tin tưởng cách làm việc của Bình nên Hải đã không mua vị trí khai thác mà thỏa thuận, thống nhất với Thụy thu tiền bán cát khai trái phép tại xáng cạp số hiệu ĐT25198 do Công ty Trung Hậu 68 thuê gia công khai thác để cấn trừ nợ cá nhân giữa Bình với Phúc và Hải. Việc khai thác, bán cát do Thụy điều hành, còn Hải cử người trực tiếp xuống xáng cạp theo dõi kết quả hàng ngày.

Cũng như Mai Hùng Chiến, Hải biết rõ cát cát của Công ty Trung Hậu 68 chỉ được khai thác cung cấp cho các công trình được quy định trong giấy phép, không được bán cho khách ngoài. Nhưng để thu nợ cá nhân, Hải thỏa thuận với Thụy tổ chức khai thác cát trái phép và bán từ ngày 22/5/2023 - 28/7/2023 với tổng khối lượng là 262.738m³, trị giá hơn 20,8 tỷ đồng và được nhận hơn 22,6 tỷ đồng để cấn trừ tiền vay nợ cá nhân.

Tương tự, bị Mã Văn Mỹ (SN 1960, kinh doanh đường thủy nội địa) được Võ Truyền Thống (SN 1963, Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) thuê vận chuyển cát đến các công trình cao tốc từ tháng 3/2023 đến ngày 20/7/2023 với tổng số tiền công vận chuyển hơn 12,4 tỷ đồng. Do Công ty Trung Hậu 68 không có tiền trả tiền vận chuyển nên Bình chỉ đạo Thống cho phép Mỹ lấy cát tại mỏ bán cho khách ngoài để trừ tiền.

Để lấy lại tiền công của mình, Mỹ bỏ qua tính chất pháp lý của mỏ cát, thỏa thuận với Thống khai thác trái phép cát tại mỏ với số lượng 103.055m³, trị giá hơn 8,1 tỷ đồng và thu được hơn 7,1 tỷ đồng cấn trừ tiền công vận chuyển.

Trong quá trình điều tra, Phạm Thanh Hải nộp lại 6,5 tỷ đồng, Mai Hùng Chiến nộp 20 triệu đồng. Cả 3 bị cáo Hải, Chiến và Mã Văn Mỹ cùng 17 bị cáo khác trong vụ án được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Tân Tiến