Nguồn gốc số tiền vụ cướp 2,2 triệu USD tại Tây Ninh

Ngày 27/3, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Lý Phương (SN 1991, Tây Ninh); Đào Xuân Lộc (SN 1991, Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, Ninh Bình); Nguyễn Anh Duy (SN 1993, Bình Định) về hành vi “cướp tài sản”; Lê Nguyên Bình (SN 1988, Gia Lai) và Lò Việt Chung (SN 1993, Đồng Nai) về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Các đối tượng trên bị bắt giữ điều tra liên quan vụ giả danh công an gây ra vụ cướp hơn 2 triệu USD xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng trong vụ án.

Chiều 11/3, bà P.T.M.L. (TPHCM) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo với nội dung Phạm Lý Phương đã câu kết với một số đối tượng giả danh lực lượng Công an cướp 2.281.700 USD của bà L. tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 10/3.

Làm việc với cơ quan công an, bà L thừa nhận số tiền hơn 2,2 triệu USD được bà cho một người phụ nữ tên H. (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia mượn. Bà L. đã cung cấp một số chứng từ, hóa đơn liên quan đến số ngoại tệ trên cho cơ quan điều tra.

Do quan hệ quen biết làm ăn chung, vào ngày 8/3, bà H. (chưa rõ lai lịch) đang ở Campuchia mượn bà P.TM.L. số tiền 2.500.000 USD để kinh doanh.

Khoảng 11h, ngày 10/3, sau khi chuẩn bị được số tiền 2.281.700 USD, bà L. giao cho nhân viên của mình là L.T.Đ. (SN 1990, khu phố Nội Ô, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đem tiền từ TPHCM về Tây Ninh giao cho bà L.T.H.O. (SN 1957, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) theo yêu cầu của bà H. để đưa tiền sang Campuchia.

Phạm Lý Phương (con của bà L.T.H.O.) biết được việc mẹ mình đưa tiền USD sang Campuchia cho bà H. nên đã móc nối với Đào Xuân Lộc để cướp số tiền này.

Ngày 10/3, sau khi được Phạm Lý Phương điện thoại chỉ chỗ để tiền USD trong nhà của mình, Lộc điều khiển xe ô tô biển số 95A - 071.36 chở Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đến nhà bà L.T.H.O., tự xưng là lực lượng Công an để kiểm tra và thu giữ số tiền 2.281.700 USD để trong 2 thùng giấy carton sau đó lên xe bỏ đi và cắt liên lạc với Phạm Lý Phương.

Ba đối tượng Lộc, Duy, Anh thông qua các mối quan hệ quen biết cá nhân di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội lẩn trốn và gặp Lê Nguyên Bình. Các đối tượng đã đổi một số USD thành tiền Việt Nam rồi giao cho Bình cất giữ hơn 1,9 triệu USD.

Ngày 15/3, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ 1.959.800 USD.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản và che giấu tội phạm” và xác lập chuyên án để điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 16h ngày 22/3, các tổ trong Ban chuyên án phát hiện đối tượng Lò Việt Chung đã đưa Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đi tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Chưa kịp tháo chạy, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, sau đó di lý về Tây Ninh phục vụ điều tra ngay trong đêm.

Đến nay, Công an đang thu giữ 2.259.800USD, 150 triệu đồng và 3 xe ô tô.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý.

Hải Ninh