Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance nhận tội rửa tiền

Forbes đưa tin, tỷ phú Changpeng Zhao (hay CZ) đã nhận tội danh liên quan tới rửa tiền. Đồng thời, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD sau cuộc điều tra của giới chức Mỹ.

Động thái nhận tội của CZ là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD giữa nhà chức trách Mỹ và sàn giao dịch tiền điện tử do ông thành lập.

“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”, CZ viết trong một bài đăng trên X. Trong một thông cáo báo chí, Binance khẳng định họ sẽ chịu trách nhiệm nếu không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp.

Việc CZ rời vị trí điều hành Binance sẽ không phải là sự tách biệt hoàn toàn khỏi Binance. Công ty xác nhận người sáng lập sẽ vẫn là cổ đông lớn và giữ vai trò cố vấn doanh nghiệp. Ông Richard Teng - Giám đốc vận hành Binance - sẽ kế nhiệm CZ.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp với cơ quan quản lý, CZ đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều 21/11 và nhận tội rửa tiền. Ngoài ra, Binance đã giải quyết các khoản phí với các cơ quan liên quan và sẽ cấp cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.

Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, phát biểu: “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhờ những hoạt động phi pháp. Giờ đây, Binance đã phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Bộ Tài chính Mỹ trước đó cáo buộc Binance đã không ngăn chặn và báo cáo “các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố”, ví dụ như Al Qaeda và ISIS.

“Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của họ và chỉ chạy theo lợi nhuận. Những sai lầm cố ý này đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói.

Trước đó, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã buộc tội Binance và CZ vào tháng 6 vì điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng quỹ Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ, cũng thuộc sở hữu của CZ, để tăng khối lượng giao dịch trên nền tảng tại Mỹ.

Chủ tịch SEC Gary Gensler khi đó cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và có tính toán trốn tránh pháp luật”.

Hiện vụ điều tra đang diễn ra.

Brian Armstrong, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Coinbase, đối thủ cạnh tranh của Binance tại Mỹ, đã ca ngợi diễn biến này là “cơ hội để bắt đầu một chương mới cho ngành” trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Armstrong nói rằng ông hy vọng hành động pháp lý đối với Binance sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự rõ ràng về quy định. Coinbase cũng đang chịu sự giám sát từ SEC.

Tùng Lâm/Theo fxempire.com