Người đàn bà đưa 16 doanh nghiệp... vào tròng

Theo hồ sơ vụ án, với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, Chu Thị Tâm thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh THP Bảo Linh (ở Long Biên, Hà Nội), Công ty TNHH Trường học Tài năng Việt (ở Sóc Sơn, Hà Nội), Công ty CP Đào tạo Bình Minh Hà Nội và nhờ chị gái là Chu Thị Thu (sinh năm 1952, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đứng tên giám đốc các công ty này.

Sau đó Tâm hướng dẫn chị gái ủy quyền cho mình điều hành hoạt động công ty. Chị Thu không tham gia điều hành công ty. Ngoài ra, Tâm thành lập thêm Công ty CP Đào tạo đầu tư và du lịch Á Châu (ở Cầu Giấy, Hà Nội) và thuê Lê Anh Dũng (sinh năm 1988, ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) làm giám đốc.

Chưa dừng lại, Tâm còn mua lại Công ty TNHH Đinh Lâm Ngọc (ở quận Long Biên, Hà Nội) và làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tâm lấy thông tin của bà Đinh Thị Chi (sinh năm 1967, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) đăng ký chức danh giám đốc.

Chu Thị Thanh Tâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Quá trình giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của mọi người, Tâm tự lấy tên và ký giả chữ ký mang tên Chu Thị Thu, Đinh Thị Chi, Nguyễn Hồng Vân, Lê Anh Dũng... khi liên hệ, ký hợp đồng đặt mua hàng, nhận hàng với số lượng lớn.

Tâm đã đặt mua nhiều lần của nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng là gạo, dầu ăn, đường tại địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Để các doanh nghiệp tin tưởng ký hợp đồng bán hàng, cho nợ tiền mua hàng, Tâm đưa ra thông tin gian dối là mua các loại hàng hóa trên để sử dụng cho Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh THP Bảo Linh và một số trường mầm non.

Những lần đầu mua số lượng ít bị cáo thanh toán ngay để tạo lòng tin cho các nhà cung cấp tiếp tục giao hàng. Sau đó, Tâm đặt mua với số lượng hàng hóa lớn. Khi nhận được hàng, Tâm liên hệ bán ngay cho các cửa hàng, cá nhân khác với giá rẻ hơn so với giá mua vào để lấy tiền mặt.

Cơ quan chức năng xác định, Chu Thị Tâm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 16 cá nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội, Vĩnh Phúc với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong số các bị hại, Tổng công ty Mía đường I – Công ty CP (ở Hà Nội) bị Tâm chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 12-2017, Tâm liên hệ gặp chị Trần Thị Thanh Hợp (Phó phòng kinh doanh của Tổng công ty Mía đường I – Công ty cổ phần). Tâm giới thiệu là cổ đông góp vốn thành lập Công ty Á Châu cần mua sản phẩm đường RS, RE đường vàng các loại với số lượng lớn để sử dụng vào các trường mầm non và công ty.

Ngày 30-1-2018, Tổng công ty Mía đường I – Công ty cổ phần ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Đào tạo đầu tư và Du lịch Á Châu. Chu Thị Tâm ký chữ ký mang tên Lê Anh Dũng - Giám đốc do Tâm thuê (trước tháng 10-2016) trong Hợp đồng nguyên tắc và đơn đặt hàng.

Giai đoạn đầu, để tạo uy tín với đối tác, bị cáo thanh toán tiền hàng theo đúng quy định của hợp đồng và đơn hàng. Sau đó từ khoảng giữa năm 2018, Tâm liên tục đặt mua hàng tăng số lượng đường với lý do để cung cấp cho các trường mầm non, trường tiểu học, các cơ sở sản xuất bánh ngọt và đề nghị được chậm thanh toán tiền hàng...

Tổng công ty Mía đường I do tin tưởng các thông tin Tâm đưa ra nên tiếp tục giao hàng. Sau nhiều lần giao hàng, bị cáo không thanh toán đủ tiền mà chỉ trả số tiền rất ít. Bà Trần Thị Thanh Hợp nhiều lần gọi điện đôn đốc, yêu cầu Tam thanh toán nhưng bị cáo luôn nại ra nhiều lý do.

Sau đợt giao hàng ngày 9-10-2018 với số lượng 66 tấn đường các loại, Tổng công ty Mía đường I đã ngừng cung cấp đường cho Công ty Á Châu và liên tục yêu cầu Tâm phải trả số tiền còn nợ. Đến ngày 31-12-2018, Công ty Á Châu nợ Tổng công ty Mía đường I với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.

Sau rất nhiều lần lấy lý do ốm nằm viện điều trị trong TP.HCM không gặp được thì từ ngày 31-12-2018 đến ngày 31-3-2019, Chu Thị Tâm mới trả cho Tổng công ty Mía đường I số tiền gần 290 triệu đồng và hiện còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Mặc dù đưa bị cáo ra xét xử, song nhận thấy cần phải điều tra làm rõ thêm một số tình tiết liên quan nên Tòa án nhân dan TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Minh Long