Ngân hàng Nhà nước xử phạt Bảo Tín Minh Châu, chuyển một số vi phạm sang công an điều tra

Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Một cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Huy).

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có các vi phạm liên quan đến việc chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, cũng như trong giao dịch bán vàng với giá cao hơn mức giá niêm yết.

Ngoài ra, công ty còn được xác định có vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và việc sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Cụ thể, tại website btmc.vn, doanh nghiệp không công bố thông tin liên quan đến vận chuyển và giao nhận; không công bố quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng; chưa cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến các hợp đồng được giao kết trên nền tảng thương mại điện tử này.

Đồng thời, website cũng chưa xây dựng và ban hành các chính sách đảm bảo an toàn, an ninh trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng, cũng như chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang chủ.

“Thanh tra cũng ghi nhận dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp có thể đã đưa ra thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa – liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Về mặt kế toán, Bảo Tín Minh Châu được xác định đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào không đúng quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ngân hàng Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu 2,64 tỷ đồng. Đồng thời, NHNN có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại doanh nghiệp sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vốn nổi tiếng lâu đời tại Hà Nội bên cạnh các thương hiệu khác như Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hoàng Long.

Các cửa hàng này đều khởi nguồn từ thương hiệu Vàng Bảo Tín được sáng lập bởi doanh nhân Lương Thị Điểm (sinh năm 1936) tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1989 bởi ông Vũ Minh Châu, con cả bà Điểm.

Theo cập nhật mới nhất, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó ông Minh Châu nắm 96,72% cổ phần. Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật Bảo Tín Minh Châu là bà Phạm Lan Anh.

Ngoài công ty kinh doanh vàng, ông Vũ Minh Châu còn từng là Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Truyền thông Bảo Minh.

Đức Huy