Mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Cụ thể, Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Thị Hoa, SN 1984, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành; Vũ Văn Thanh, SN 1991, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Trà Giang, SN 2004, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phạm Văn Quang, SN 1995, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2023 các đối tượng đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải thông tin về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.

Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thanh Phương