Mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, phiên tòa đã khai mạc vào ngày 23/12 nhưng do vắng mặt nhiều cá nhân, tổ chức liên quan nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn.

Phiên tòa đưa ra xét xử các bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land - gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land) và 6 đồng phạm khác cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Vụ án có liên quan đến 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, thư ký thông báo có 191/592 bị hại có mặt tại tòa, 401 bị hại cùng 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Hội đồng xét xử cho rằng trong quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Từ đó, Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty Angel Lina (trụ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7). Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại những dự án không có thật.

Quá trình điều tra xác định, Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (cựu Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, người thành lập Công ty Hoàng Kim Land) đã hợp tác tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng.

Những dự án “ma” này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư như Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân), Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Khu dân cư đường liên khu 5 - 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Khu dân cư đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Khu dân cư Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức), Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, Quận 9), Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (Quận 12), Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn)… rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Phạm Thị Tuyết Nhung biết rõ những khu đất mà công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích, nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền.

Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật, từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của hai công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Hiện, Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.

Trong đó, bị cáo Lý Văn Sinh (cựu Trưởng bộ phận pháp lý Công ty Angel Lina) bị cáo buộc đã ký hợp đồng với một bị hại, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lý Văn Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm không hưởng lợi từ số tiền 1,4 tỷ đồng từ việc ký hợp đồng với khách hàng. Sinh cho biết trong trình làm việc tại Công ty Angel Lina, bị cáo chỉ hưởng lợi 155 triệu đồng từ việc kiểm duyệt hợp đồng theo thỏa thuận với Nhung. Sinh ý thức được việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho khách hàng nên đến nay bị cáo đã khắc phục hậu quả vụ án với số tiền 303 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (cựu luật sư) khai khi làm công việc tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài từng tư vấn cho Trần Thị Mỹ Hiền về vấn đề pháp lý liên quan đến việc kinh doanh đất đai. Sau khi quen biết, Hiền đã nhờ Hoàng đứng tên làm thủ tục mua lại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Giám đốc. Tiếp đó, Nhung chuyển nhượng vốn cho Hoàng đứng tên làm Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Trong thời gian đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng đã ký các hợp đồng nhiều dự án bất động sản với khách hàng; ký các hợp đồng thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển nhượng các nền đất dự án không có thật. Sau đó Hoàng tiếp tục chuyển nhượng lại vốn góp của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia cho Hiền.

Tiếp đó, Trần Thị Mỹ Hiền thành lập Công ty Hoàng Kim Land và thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019, Hoàng vào làm việc tại Công ty Hoàng Kim Land với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Công việc chính của Hoàng là soạn thảo, hoàn tất các hợp đồng để Trần Thị Hồng Hạnh ký bán đất nền cho khách hàng. Quá trình làm việc tại đây, Hoàng không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không được bổ nhiệm chức danh nhưng từng được Hạnh ủy quyền thay mặt công ty ký kết các hợp đồng kinh tế trong thời điểm Hạnh không có mặt. Tổng cộng số tiền thu được từ các hợp đồng do Nguyễn Ngọc Hoàng ký tại các công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land là 16,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)