Mở lại phiên tòa cựu phó giám đốc ngân hàng lừa đảo 2.700 tỷ đồng

Ngày 9/9, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977), cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, phiên tòa từng mở hồi tháng 6, song phải tạm hoãn do vắng mặt một số bị hại, người liên quan.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc dùng 2 thủ đoạn khác nhau để lừa đảo của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, thư ký tòa thông báo vẫn có thêm nhiều bị hại và người liên quan vắng mặt, một số ủy quyền cho bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Theo đó, nhóm 3 người là đại diện được triệu tập đến tố tụng của Eximbank vắng mặt, chỉ một nhân viên ngân hàng này đến nghe diễn biến.

Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc chi nhánh của Eximbank bị cáo buộc lừa đảo 2.700 tỷ đồng của 100 bị hại. Ảnh: G.B

Các luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị, cần triệu tập đại diện một số bên có liên quan và người làm "trung gian" đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề.

Sau hội ý, chủ tọa cho rằng phiên xử kéo dài và nếu cần thiết sẽ áp giải những người liên quan tới tòa. Do vậy, Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng, Vũ Thị Thu Nhung được bổ nhiệm chức vụ làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình vào năm 2013. Bị cáo được giao nhiệm vụ phụ trách huy động vốn các khách hàng cá nhân tại ngân hàng.

Nhung đã đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn; tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 – 32%/năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.

Ngoài ra, Nhung thông tin ngân hàng nơi đang làm việc thanh lý các bất động sản là "nợ xấu" và kêu gọi đầu tư. Việc đầu tư phải qua Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam – doanh nghiệp sân sau của các lãnh đạo Eximbank. Thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên.

Do tin tưởng những thông tin Nhung giới thiệu là thật, các khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý cho Nhung. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như đã ký cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền gốc, tiền lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, từ 2014 - 2022, sau khi nhận tiền của nhiều người, Nhung không thực hiện các cam kết mà "lấy của người sau trả cho người trước", còn lại chi tiêu cá nhân hết. Tổng cộng, Nhung lừa đảo của khoảng 100 người tổng số 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng.

Hiện, số tiền Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng.

Minh Ngọc