Lừa bạn gái con nợ ra quán cà phê để chuyển ngoại tệ mua khoai lang

Theo cáo trạng, Phan Hà Hải từng cho Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm 1992; ở tỉnh Bắc Giang) vay 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đòi nợ, Nghĩa nói không có tiền trả và rủ Hải lừa tiền của bạn gái tên Hoa (ở Hà Nội) vì 2 bên đang cãi nhau. Nghĩa bày cách cho Hải và các bị cáo khác đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam cần đổi nhân dân tệ. Nếu bạn gái mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, các bị cáo sẽ không đưa tiền Việt cho chị Hoa mà chiếm đoạt luôn số ngoại tệ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

Cả nhóm sau đó tập trung tại một căn hộ, phân công nhau mượn tài khoản ngân hàng Trung Quốc; chuẩn bị 600 triệu đồng tiền mặt để chị Hoa nhìn thấy. Phân vai diễn ai là người mua, người bán khoai lang; thuê ô tô để tẩu thoát ngay khi chiếm đoạt được tiền…

Chiều 1-3-2023, tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ (Hà Nội), cả nhóm gặp Hoa tự giới thiệu muốn đổi 1,8 vạn nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đồng để thanh toán lô hàng khoai lang. Các bị cáo cũng đặt túi đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước để chị Hoa nhìn thấy, tin tưởng.

Chị Hoa nói không đủ tiền nên chỉ có thể chuyển hơn 13.000 nhân dân tệ (tương đương 430 triệu đồng) và các bị cáo đồng ý. Chị Hoa sau đó chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc, do các bị cáo cung cấp và có quay video, chụp ảnh chứng từ thể hiện giao dịch. Tuy nhiên, các bị cáo luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền, rồi dàn cảnh cãi vã để bỏ chạy ra xe ô tô chuẩn bị sẵn. Chị Hoa nghi ngờ chạy ra hô hoán, kéo các bị cáo lại khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra.

Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng, buộc Hải, Việt phải ở lại tìm. Số tiền bị rơi này sau đó lại được chị Hoa phát hiện, cất giữ. Cùng lúc, lực lượng Công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Nhóm lừa đảo lần lượt ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội như trên. Riêng bạn trai chị Hoa là Nguyễn Minh Nghĩa bỏ trốn. Quá trình truy tìm, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng. Về dân sự, ngoài 100 triệu đồng các bị cáo “đánh rơi” được cơ quan Công an tạm giữ, chị Hoa mới nhận thêm 30 triệu đồng bồi thường. Nạn nhân tiếp tục yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả đủ 430 triệu đồng và được Tòa án chấp nhận.

Căn cứ vào tội danh, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Tiến Dũng và Vũ Văn Việt cùng mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, Phan Hà Hải bị tuyên phạt 7 năm tù; Doãn Tiến Mạnh bị áp dụng 6 năm tù và Trần Minh Hải bị tuyên phạt 3 năm tù.

Chu Dũng