Lật tẩy màn lừa đảo tinh vi của vợ chồng doanh nhân ở Đà Nẵng

Ngày 15/5, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972, cùng trú tại quận Hải Châu). Hai bị cáo là vợ chồng, điều hành Công ty THT 79.

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, vợ chồng Châu - Tiên dùng tài sản là nhà, đất tại số 89 Nguyễn Trác (phường Hòa Cường Bắc), có diện tích 155m2 để thế chấp vay hơn 9,7 tỷ đồng tại ngân hàng. Đây là khoản vay đứng tên Công ty THT 79 do ông Châu làm giám đốc.

Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau, bà Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền chính tài sản này cho ông Nguyễn Văn T. (SN 1985, trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhằm bảo đảm khoản nợ 2,99 tỷ đồng mà bà Tiên vay trước đó. Việc ủy quyền diễn ra trong khi tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Đến ngày 24/11/2022, dù khoản nợ với ông T. chưa được tất toán nhưng vợ chồng Châu - Tiên lại phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Ch. (SN 1974, trú tại quận Hải Châu).

Trước áp lực tài chính, ông Châu lại viết giấy bàn giao nhà, đất trên cho bà Ch. Đây tiếp tục là hành vi vi phạm vì tài sản đang thế chấp và đã được ủy quyền cho người khác.

Ngày 3/12/2022, vợ chồng Châu tiếp tục cam kết bằng văn bản với bà Ch. rằng nếu không trả được nợ, sẽ bàn giao tài sản để bà rút sổ đỏ khỏi ngân hàng và thực hiện chuyển nhượng...

Cao trào của chuỗi hành vi gian dối là vào ngày 3/7/2023, vợ chồng Châu ký thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng bà L.V.T. (trú tại quận Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Bà T. đã chuyển 9,798 tỷ đồng trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp và thêm 300 triệu đồng để cấn trừ khoản nợ cá nhân giữa bà Tiên và bà L.V.T.

Sau khi hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà L.V.T. làm thủ tục công chứng thì bất ngờ phát hiện tài sản đã được bà Tiên ủy quyền cho người khác từ gần một năm trước. Do đó việc mua bán không thể hoàn tất, trong khi tiền đã chuyển.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng khẳng định hành vi của các bị cáo mang tính gian dối có chủ đích, được thực hiện nhiều lần, có sự phân công vai trò. Trong đó, bị cáo Tiên là người đứng tên sổ đỏ, trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu. Bị cáo Châu là người cùng bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy giao dịch mập mờ.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là có tổ chức, cố ý lặp đi lặp lại, nhằm qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua. Các bị cáo biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc để nhận tiền.

Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiên 20 năm tù, bị cáo Châu 16 năm tù.

Hồ Giáp