Lật tẩy chiêu trò 'dụ' mua đất dự án - Bài 2: Một ngày theo chân nhóm lừa đảo

Chạy theo con dấu vì kế toán "bận"

Sau khi ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại xưng là nhân viên của công ty, doanh nghiệp bất động sản lớn để mời nhận quà, nhận voucher. Thông qua số điện thoại của người dân cung cấp, nhóm PV Người Đưa Tin đã chủ động liên hệ với nhóm nhân viên mạo danh để "tận mục sở thị" chiêu trò của lừa đảo.

Nam nhân viên mạo danh doanh nghiệp bất động sản để tặng voucher cho khách hàng, nhưng nói kế toán từ 7h đã rời khỏi công ty.

Liên hệ qua số điện thoại với một nam nhân viên tên Hưng, người này sau khi nghe PV nhận là cư dân sinh sống tại khu vực Bình Dương và Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) (nơi các dự án mà đối tượng đưa ra để lừa đảo), Hưng rất đon đả tiếp chuyện.

Khi PV hỏi Hưng có phải là nhân viên của công ty bất động sản P.Đ không và PV muốn nhận thông tin về voucher du lịch nghỉ dưỡng. Hưng ngay lập tức nhận rằng, bản thân hiện đang làm nhân viên kinh doanh của Công ty P.Đ (theo tìm hiểu của PV công ty này có địa chỉ tại quận 1, Tp.HCM).

"Công ty P.Đ. của em mới lập thêm chi nhánh ở đường 20, phường An Khánh, quận 2 (hiện là Tp.Thủ Đức) nên mời anh qua đây để nhận voucher 30 triệu đồng. Chỉ cần mang theo căn cước công dân qua đây là anh sẽ được nhận vì đây là ưu đãi dành cho khách hàng đã mua sản phẩm của công ty", Hưng cho hay.

Khi PV hỏi thêm có mất chi phí gì không, Hưng cho biết: "Anh không mất chi phí gì cả, nhưng anh phải di chuyển tới công ty trước 8h để em và kế toán xuất voucher cho mình".

Trong quá trình trao đổi, nam nhân viên này liên tục yêu cầu PV phải đúng giờ. Khi PV nói buổi sáng rất bận vì phải đưa đón con đi học, Hưng nói: "Em có tài xế đưa đón riêng, em sẽ qua hỗ trợ anh đưa con đi học và chở anh qua công ty em luôn".

Khi nhận được lời đề nghị này PV từ chối sự giúp đỡ và khẳng định sẽ tới sớm.

Hưng cũng không quên dặn: "Anh phải đi sớm vì tới nơi em hỗ trợ anh giấy tờ, kế toán bên em cầm dấu mộc của công ty, nên khi điền thông tin của anh xong thì chị ấy phải đi công tác, chỉ có thể đợi anh trước 8h sáng".

PV chốt lịch hẹn vào đầu tháng 12/2024. 2 ngày trước khi đến lịch hẹn, Hưng liên tục dùng hàng loạt số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin nhắc nhở lịch. Đặc biệt, mỗi lần trao đổi xong thì tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại sẽ không thể liên lạc được.

Để xác định được địa điểm chính xác mà nhóm nhân viên gửi, nhóm PV đã tìm tới địa chỉ số 58, đường 20, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức. Tuy nhiên, đây chỉ là một quán kinh doanh cà phê. Một nhân viên quán cà phê khẳng định, không hề có công ty bất động sản nào tại địa chỉ trên.

Nam nhân viên thuộc nhóm mạo danh tiếp xúc, trao đổi với khách.

Theo tìm hiểu của nhóm PV, dọc tuyến đường 20 cũng không hề có công ty bất động sản nào mang tên P.Đ. Trao đổi với PV, đại điện Công ty P.Đ. (bị mạo danh) cho biết, công ty này không hề có chi nhánh, hay mới thành lập bất kỳ phòng giao dịch nào bên khu vực Tp.Thủ Đức. Vị đại diện này cũng cho biết, sẽ có thông báo cảnh báo tới người dân, cư dân thuộc dự án để tránh bị lừa đảo.

"Bày trận" trước công viên, quán cà phê lừa khách hàng lên ô tô

Khi xác định được điểm nhân viên giao dịch tặng voucher là quán cà phê, ngày đầu tháng 12/2024, PV đã liên hệ với Hưng và trực tiếp tới số 58, đường 20 (phường An Khánh, Tp.Thủ Đức) để tiếp cận nhóm đối tượng này.

Khoảng 7h sáng, theo ghi nhận của PV, trước khu vực quán cà phê số 58 (địa chỉ được nhận là công ty) có khoảng 30 nam nữ thanh niên, người mặc vest, người sơ mi rất chỉn chu tập trung trước công viên khu vực trước quán cà phê số 58. Ngoài ra, có rất nhiều xe ô tô dịch vụ đã đậu sẵn.

Nhóm PV liên lạc với Hưng vào lúc 7h20 thì Hưng nói đang bận tiếp khách và có một bạn khác tên Nam tới làm việc. Nhân viên tên Nam tự xưng là sếp, khẳng định làm được 3 năm tại Công ty P.Đ.

Khi PV hỏi tại sao ở quán cà phê mà Nam lại nói là địa chỉ công ty thì Nam "lấp liếm" rằng: "Công ty em trong đường số 20 mà chật chội quá, với hôm nay đang phun khử khuẩn nên không tiện đưa anh chị vào tham quan, phải mời anh cà phê ở đây để trao đổi công việc".

Voucher với giá trị 30.000 triệu đồng được nhóm nhân viên đưa cho khách hàng nhằm lấy lòng tin.

Khi PV nhắc đến voucher, Nam cho biết: "Vocher thì em cầm đây rồi, em đưa cho anh chị điền thông tin. Tuy nhiên, kế toán bên em lại chạy đi dự án ở dưới Đồng Nai rồi.

Hiện tại. kế toán đang cầm con dấu và ở dưới dự án, bây giờ muốn nhận luôn voucher, sẵn em cũng xuống dưới đấy có công việc, em sẽ hỗ trợ chở anh chị tới ký giấy tờ mà không mất phí. Bên em đang tổ chức sự kiện cho dự án, anh chị có thể xuống thăm dự án luôn".

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, nhóm nam nữ thanh niên hẹn rất nhiều người dân và đều với lý do là tặng voucher nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hay Nha Trang.

Mặc dù, những người đến đây đúng giờ hẹn là 7h sáng nhưng theo lời của các nhân viên, kế toán đã di chuyển đi dự án và muốn có dấu buộc phải đi theo nhóm này.

Theo ghi nhận, địa điểm hoạt động của nhóm này là xung quanh đường 20, trước khu vực bến tàu đường sông Sài Gòn, công viên, vỉa hè cũng biến thành nơi để nhóm đối tượng này tư vấn và dùng nhiều lời nói ngon ngọt dụ dỗ khách hàng.

Quán cà phê, vỉa hè, công viên là nơi bàn chuyện với khách hàng. Trong ảnh 2 vị khách nữ đang được nhóm nhân viên tư vấn nói chuyện trong lúc chờ xe đến đón đi.

Nhóm nhân viên này thường có khoảng 3 người chỉ đạo và rất nhiều người khác phụ họa, đứng nói chuyện, tư vấn, liên tục hỏi về thông tin cá nhân, tặng tiền để kích thích ham muốn của khách.

Sau khi đưa voucher cho PV điền thông tin, Nam gọi điện cho xe ô tô 7 chỗ tới đón nhóm PV đi. Lên xe còn có 2 người nữa Nam nói là khách hàng. Xe ô tô di chuyển từ Tp.Thủ Đức lên cao tốc Tp.HCM - Long Thành.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này bắt đầu nói về việc quy đổi tiền mặt mua dự án, khách chỉ cần cọc từ 30 triệu đồng (bằng với giá trị voucher) để mua dự án. Theo lời của Nam, thì khách chẳng mất gì vì đã có tiền từ voucher trả. Tuy nhiên, Nam cho biết khách phải ký giấy tờ trước và chuyển tiền vào tài khoản rồi sau đó sẽ được trả lại.

Nữ nhân viên áo đen cũng tư vấn cho 2 người khách về quà tặng và muốn mời đi xem đất, tuy nhiên 2 người này không lên xe.

Trong quá trình di chuyển, 2 người đi cùng PV liên tục hỏi về dự án, tỏ ra rất muốn mua và kỳ vọng lợi nhuận. Nhóm này đưa ra những con số lãi khủng, đầu tư sinh lợi trong vài tháng rồi chuyển tiền qua lại bằng điện thoại, nhưng không thấy ký giấy tờ.

Khi tới đoạn đường hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm của Nam bắt đầu "gạ" PV mua dự án. Tuy nhiên, nhóm PV sau đó đã lấy lý do người nhà nhập viện gấp và đòi xuống xe. Lúc này Nam không đồng ý, nhưng khi PV kiên quyết thì Nam nói rằng PV cứ giữ lấy voucher và lần sau đi sẽ ký đóng dấu để nhận.

Có thể thấy, hành vi mạo danh doanh nghiệp, cơ quan nhà nước để chiêu dụ người dân, khách hàng trong thời gian qua diễn ra rất nhiều. Hàng loạt trường hợp đã bị mất tiền cho nhóm đối tượng mà không thể đòi được.

Đặc biệt, hình thức lừa lên xe chở đi tỉnh mua đất không mới, nhưng có thể nhận định là rất rủi ro khi người dân lên xe của nhóm này di chuyển đến một địa điểm không thể xác định trước.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, nhóm môi giới này thường chủ động liên lạc với người dân sinh sống tại khu căn hộ, chung cư và nắm rất rõ tên tuổi, địa chỉ và căn hộ sinh sống. Có thể thấy, thông tin của khách hàng, người dân đã bị lộ. "Lỗ hổng" từ quản lý thông tin cư dân khách hàng cần phải được chặt chẽ hơn, tránh làm phiền hoặc người dân bị lừa đảo.

Đón đọc >>> Lật tẩy chiêu trò dụ mua đất dự án - Bài 3: "Lấp" lỗ hổng bảo mật thông tin khách hàng

Nhóm PV