Lập sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo gần 10 nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, bắt khẩn cấp nhiều đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây

Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo người tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã quảng bá về tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng và lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga

Xác định đây hoạt động ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Ngày 19/5/2025 Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều mũi công tác phối hợp Cục C02 (Bộ Công an) và Công an các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí(45 tuổi, trú tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM); Đinh Hữu Hay (45 tuổi, trú tại xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Tang vật thu giữ

Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT. Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400.000.000đ.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).

Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga mua bất động sản gồm căn hộ chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng