Lập 'dự án ma', chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử và lãnh bản án nghiêm khắc. Ảnh: T.Tâm

Cuối cùng, bị cáo phải trả giá bằng bản án 22 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Làm giả giấy tờ đất bán cho khách hàng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, mặc dù không đủ năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng bị cáo Luân đã tự lập dự án, phân lô bán nền đất tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom).

Cụ thể, bị cáo đã nhận chuyển nhượng, sau đó tự ý phân lô trên các thửa đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa rồi đặt tên là Dự án Khu dân cư Đông Hòa 2 và Đông Hòa 3 với quy mô 69 lô đất. Các lô đất này đều do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư. Sau đó, Luân chỉ đạo các nhân viên đi quảng cáo, rao bán đất nền thuộc các “dự án ma” nêu trên bằng tờ rơi hoặc đăng tin, bài trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Luân trực tiếp ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với khách hàng.

Sau khi đã bán hết các thửa đất, Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng nên đã đặt làm và giao giấy chứng nhận QSDĐ giả cho khách hàng, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mua đất của khách hàng. Luân đã làm giả 40 giấy chứng nhận QSDĐ và giao 28 giấy chứng nhận QSDĐ giả cho khách hàng, số còn lại bị thất lạc.

Bằng thủ đoạn gian dối, Luân cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng. Trong đó, bị cáo Luân là người chủ mưu và thực hiện tích cực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm giúp sức cho Luân thực hiện hành vi phạm tội là: Nguyễn Hoàng Bảo Văn (30 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thị Thu Thắm (34 tuổi, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Như Khoa (47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Nguyễn Lương Bằng (37 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Thủ đoạn tinh vi

Để thu lợi bất chính, bị cáo Luân đã rất tinh vi và liều lĩnh khi thực hiện nhiều cách thức trong việc chuyển nhượng QSDĐ hòng qua mặt cơ quan chức năng và các bị hại.

Tại phiên tòa xét xử ngày 11-4, bị cáo Luân khai nhận, trong Dự án Khu dân cư Đông Hòa 2, sau khi mua được đất tại xã Đông Hòa, Luân phân thành nhiều lô (mỗi lô 100m2) và bán hết cho khách hàng. Tuy nhiên, đến năm 2020, Luân lại tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã bán nêu trên cho những người khác để chiếm đoạt tiền. Nghĩa là mỗi thửa đất, Luân bán đi bán lại cho nhiều người để chiếm đoạt tiền.

Ngoài việc dùng một thửa đất bán cho nhiều người, trong Dự án Khu dân cư Đông Hòa 3, Luân còn tinh vi hơn khi lừa chủ đất ký khống giấy mua bán đất và thực hiện giả chữ ký trong hợp đồng mua bán.

Theo lời khai của ông P.T.N. (74 tuổi, ngụ xã Đông Hòa), vào năm 2020, Luân đã thỏa thuận với ông N. về việc chuyển nhượng thửa đất có diện tích gần 5 ngàn m2 của vợ chồng ông. Ông N. cho Luân tách thửa và yêu cầu các thửa đất sau khi tách thửa phải để vợ chồng ông N. và người thân đứng tên. Sau khi tách thửa và thanh toán hết số tiền thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng thì mới làm thủ tục sang tên cho Luân. Tuy nhiên, Luân không làm theo ý của vợ chồng ông N. mà tự tách thửa đất của ông N. thành 4 thửa (1 thửa đứng tên ông N., 3 thửa còn lại đứng tên nhóm của Luân).

Để qua mặt ông N., Luân chỉ đạo Linh giao cho vợ chồng ông N. ký tên trên nhiều loại giấy tờ. Trong đó có một số tờ giấy trắng, ký ở khoảng phía cuối một mặt tờ giấy A4. Sau đó, sử dụng những tờ giấy trắng đã có chữ ký của vợ chồng ông N. làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho Luân, Bằng và Thắm. Trường hợp không đủ giấy có chữ ký của vợ chồng ông N. để in hợp đồng thì Luân giả chữ ký của vợ chồng ông N. để ký hoàn thiện hợp đồng. Sau đó, Luân sử dụng các hợp đồng đã được công chứng nêu trên để thực hiện thủ tục đăng ký QSDĐ theo quy định.

Với thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm của các bị cáo, Hội đồng Xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm và chiếm đoạt tài sản của người khác trái pháp luật. Đồng thời, làm mất an ninh trật tự địa phương, gây khó khăn cho Nhà nước trong việc quản lý đất đai. Do đó, cần xử các bị cáo mức án thật nghiêm khắc để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và làm gương cho xã hội.

Trong vụ án này, một số luật sư có hành vi ký làm chứng các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ làm cho khách hàng nhầm tưởng hợp đồng đã được công chứng, chứng thực, giao dịch chuyển nhượng là hợp pháp. Các luật sư biết rõ những giao dịch như nêu trên là không hợp pháp, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp nhưng vẫn thực hiện vì tiền nên HĐXX kiến nghị Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tố Tâm