Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn gần 3.200 tỉ đồng

Ngày 12/9, VKSND tỉnh Cao Bằng đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980), trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Trần Văn Thành tại cơ quan Công an.

Cụ thể, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác minh bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng mở rộng điều tra.

H.P