Làm rõ đối tượng lừa đảo hàng chục tỉ đồng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo trên không gian mạng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo mất 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỉ đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại TP Hồ Chí Minh).

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với thủ đoạn tinh vi trong hoạt động mua bán tiền ảo

Làm việc với H.A.V, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đã hoạt động lừa đảo từ năm 2021 đến nay. Theo đó, H.A.V tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những người có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa để thâm nhập các nhóm kín chuyên giao dịch tiền ảo trên các sàn lớn như Binance, OKX, Bitget.

Sau khi tạo dựng lòng tin và tiếp cận những người có nhu cầu mua bán USDT với số lượng lớn, H.A.V yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức xóa toàn bộ thông tin liên lạc, chặn kết nối và chiếm đoạt số tiền.

Để che giấu hành vi phạm tội và gây khó khăn cho cơ quan điều tra, số tiền ảo chiếm đoạt được H.A.V chuyển qua nhiều ví trung gian, sử dụng tài khoản không chính chủ để đưa lên các sàn quốc tế, sau đó bán lại qua bên thứ ba.

Sau khi tiếp cận người có nhu cầu giao dịch số lượng lớn USDT, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi lập tức xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua khai nhận bước đầu, H.A.V thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào các đồng tiền ảo; cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đ.HOÀNG