Lâm Đồng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài hàng chục tỷ đồng

Ngày 13/3, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 23 người liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh nhanh chóng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đối với tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.

Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). (Ảnh: V.T).

Theo đó, sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, Tp.Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà đối tượng Phan Thị Bé đang thuê, phát hiện 23 người có hành vi rửa tiền.

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, Tp.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.

Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty. Đến ngày 14/11/2024 thì Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.

Khai với công an, Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game, Điệp quen biết người đàn ông tên "Billy", người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này.

Phan Thị Bé tại cơ quan công an (Ảnh: V.T).

Theo Điệp, ông "Billy" có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền cờ bạc và "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) làm công việc rửa tiền cho "Billy" cùng với Điệp và thỏa thuận tiền ăn chia theo tỉ lệ 7:3. Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.

Ngày 14/11/2024, Điệp về tỉnh Hà Tĩnh làm công việc rửa tiền cùng với Bé. Tại đây, Điệp và Bé được "Billy" chỉ đạo tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy".

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện và bắt giữ 23 người có hành vi rửa tiền trong 1 căn nhà tại Tp..Đà Lạt. (Ảnh: V.T).

Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để Điệp cung cấp cho "Billy" rồi những người này làm công việc rửa tiền cùng Điệp và Bé.

Đến ngày 16/2/2025, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước (phường 11, Tp.Đà Lạt) ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền.

Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp.

Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy". Hàng ngày phía "Billy" sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay sau đó, phía "Billy" nhắn tin trong nhóm Telegram (nhóm Telegram do phía "Billy" tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Nhóm 23 người bị bắt tại Tp.Đà Lạt. (Ảnh: V.T).

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền.

Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã và đang đẩy mạnh đấu tranh, quét sạch tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Nguyễn Phi Long