Lại có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng trong xuất khẩu điều nhân sang Dubai

Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) vừa có thông báo gửi hội viên VINACAS và các doanh nghiệp ngành điều về việc tập hợp thông tin liên quan đến hiện tượng nghi lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua trong xuất khẩu điều nhân.

Cụ thể, VINACAS nhận được kiến nghị của Công ty Tín Mai (hội viên VINACAS) về nghi ngờ bị lừa đảo, với nội dung công ty này ký hợp đồng bán điều cho BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC; DUBAI, UAE.

Khách hàng ứng 15% tiền, công ty đã giao hàng. Ngày 24/6, hàng đã đến cảng Jabel Ali, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6. Trong khi đó, Công ty Tín Mai vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá lô hàng.

Lại có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng trong xuất khẩu điều nhân.

Dù rằng ngân hàng Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch nhưng sau đó chưa biết bộ chứng từ đến đâu.

Được biết, ngoài Công ty Tín Mai, còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên.

Theo ông Trần Hữu Hậu - phó tổng thư ký VINACAS - để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, VINACAS đã liên hệ ngay Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ.

"Lãnh đạo VINACAS sẽ phối hợp với lãnh đạo Hiệp hội tiêu và cây gia vị Việt Nam tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm rõ thông tin, sẽ chính thức kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp. Đề nghị các hội viên VINACAS hoặc doanh nghiệp ngành điều gặp sự việc tương tự liên lạc với văn phòng VINACAS và tham dự cuộc họp vào sáng 17/7 tại Tp.HCM", ông Hậu thông tin.

Cũng trong chiều nay 17/7, VINACAS đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp trong Hiệp hội và đưa ra những cảnh báo khi giao dịch sang thị trường Dubai-UAE.

Công văn nêu rõ, theo cảnh báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chia sẻ với Hiệp hội, từ tháng 6/2023 một số doanh nghiệp Việt Nam khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản như hồ tiêu, quế, điều… sang Dubai đã gặp khó khăn về vấn đề thanh toán.

Cụ thể, báo cáo của các công ty cho biết, giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đến các lô hàng của các công ty đã bị mất trắng tại cảng Jebel Ali, UAE.

Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua nơi các doanh nghiệp này gửi bộ chứng từ nhờ thu, liên quan đến nhân sự và nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng, có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua.

Do đó người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các doanh nghiệp nêu trên. Sự thất thoát này có vai trò và trách nhiệm liên đới của ngân hàng Ajman Bank PJSC với người mua để cùng tổ chức và âm mưu thực hiện các giao dịch lừa đảo các lô hàng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Về vấn đề này, VINACAS đề nghị các doanh nghiệp hết sức cẩn trọng khi giao dịch với các khách hàng Dubai. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, xin vui lòng chia sẻ và cập nhật với Hiệp hội.

Như Quỳnh