Khởi tố vụ buôn lậu chân gà đông lạnh trị giá hàng chục tỷ đồng, dấu hiệu trốn thuế hơn 7 tỷ

Đây là kết quả của quá trình điều tra, kiểm tra kéo dài nhiều tháng trong đợt cao điểm tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) – Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã triển khai kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động theo loại hình sản xuất xuất khẩu, trong đó phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH XNK VN.

Phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH XNK VN

Doanh nghiệp này chuyên nhập khẩu nguyên liệu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh chưa rút xương, sau đó chế biến, rút xương, làm sạch để xuất khẩu. Với loại hình sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu và không phải chịu thuế GTGT nếu đảm bảo nguyên liệu sau khi gia công được xuất khẩu và báo cáo quyết toán đúng quy định với cơ quan hải quan. Trường hợp nguyên liệu dư thừa được tiêu thụ nội địa thì bắt buộc phải khai báo và nộp đầy đủ thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH XNK VN có dấu hiệu khai khống hàng hóa xuất khẩu nhằm quyết toán giả số nguyên liệu đã nhập khẩu, qua đó trốn tránh nghĩa vụ thuế. Ngày 11/3/2025, Đội 1 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Hải quan Thái Bình và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III tiến hành kiểm tra thực tế 13 container hàng hóa của công ty tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng).

Trên hồ sơ khai báo, hàng hóa là chân gà đông lạnh đã rút xương, làm sạch, có tổng trọng lượng 377 tấn, trị giá hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có khoảng 49 tấn hàng đúng như khai báo, còn lại là chân gà chưa rút xương. Theo tính toán, lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra phần hàng thiếu là khoảng 1.400 tấn, trị giá gần 36 tỷ đồng. Nếu số nguyên liệu này không thực sự được đưa đi chế biến để xuất khẩu, mà được tiêu thụ nội địa mà không khai báo, thì số tiền thuế bị thất thu ước khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, khi đóng hàng vào container, Công ty TNHH XNK VN chỉ xếp hàng ở phần đầu, phần còn lại phía sau để rỗng. Hình thức này khiến khối lượng hàng trên thực tế thấp hơn rất nhiều so với khai báo, nhưng khó phát hiện nếu không kiểm tra toàn bộ container.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lợi dụng việc tờ khai được phân luồng xanh (không kiểm tra thực tế) để trì hoãn việc đóng hàng đến sát giờ tàu chạy nhằm tránh bị kiểm tra đột xuất. Đặc biệt, doanh nghiệp khai báo thành phẩm giả để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu, hợp thức hóa điều kiện miễn thuế nhập khẩu. Đây là hành vi khai gian dối có tổ chức nhằm buôn lậu, trốn thuế.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH XNK VN có nhiều hành vi đối phó, gây khó khăn cho cơ quan chức năng như chây ỳ không xuất trình hàng hóa, cố tình kéo dài thời gian kiểm tra, thay đổi giám đốc và người đại diện pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện. Các cá nhân liên quan trốn tránh làm việc, không cung cấp hồ sơ, tài liệu khi bị yêu cầu.

Sau quá trình điều tra, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã thống nhất với Vụ 3 – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiến hành khởi tố vụ án “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Túc Mạch