Khởi tố vụ án dùng hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép, thu lợi hơn 5 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Sau nhiều ngày theo dõi, có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23/3/2025, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; điểm tập kết bơm cát thi công công trình Eco Central Park (thành phố Vinh, Nghệ An).

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát (trong đó 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh; 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án công trình Eco Central Park; 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến) cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, năm 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (số 245, đường Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại dự án Eco Central Park, do Công ty cổ phần Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Khối lượng cát được bán cho các nhà thầu này được Nguyễn Công Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ ngày 23/3/2025) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/m3.

Do khối lượng cát mua của Nguyễn Công Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức cho số lượng cát mua.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (Trịnh Thị Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị) xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 203 – Bộ luật Hình sự 2015; khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 203 – Bộ luật Hình sự 2015 và khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 – Bộ luật Hình sự 2015 – liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Thanh Vân (TTXVN)