Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 bị cáo hầu tòa

Bằng cách sử dụng giấy tờ giả và thực hiện nhiều chiêu thức, Lê Kim Hùng (sinh năm - SN 1985, trú TP. Hồ Chí Minh) đã hợp thức hóa hồ sơ du lịch, tổ chức cho 6 người Việt Nam xuất cảnh qua sân bay Cam Ranh đi Hàn Quốc để trốn ở lại. Trần Thị Thương (SN 1991, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Danh Minh (SN 1983, trú tỉnh Kiên Giang) môi giới cho Hùng phạm tội nên cũng phải hầu tòa cùng Hùng.

“Tráng visa”, mở sổ tiết kiệm…

Theo cáo trạng, đầu tháng 2-2022, qua mạng xã hội Facebook, Minh biết Hùng có khả năng đưa người qua Hàn Quốc để trốn ở lại lao động nên đã liên lạc nhờ Hùng làm giùm hồ sơ cho vợ chồng Minh cùng 2 con và vợ chồng anh N.M.L (trú TP. Cần Thơ). Hùng yêu cầu Minh cung cấp thông tin và một số giấy tờ cá nhân rồi liên hệ với nhân viên một công ty tại TP. Hồ Chí Minh nhờ làm dịch vụ mua lại, thay đổi thông tin công ty và làm thủ tục để 2 cặp vợ chồng trên là thành viên góp vốn của công ty này với tổng chi phí 14,5 triệu đồng.

Tòa tuyên án.

Sau đó, Hùng liên hệ với chị ruột là giám đốc một công ty du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, mua tour du lịch Nhật Bản cho 2 gia đình trên để “tráng visa” (thể hiện từng đi nước ngoài). Hùng thu của họ 180 triệu đồng, đưa cho chị hơn 103 triệu đồng. Ngày 18-11-2022, Hùng và 2 gia đình tham gia tour du lịch Nhật Bản rồi trở về Việt Nam.

Để chứng minh tài chính, tháng 4-2023, Hùng dẫn anh L. đến một phòng giao dịch ở TP. Hồ Chí Minh, dùng tiền của Hùng mở sổ tiết kiệm cho anh L., sau đó rút hết. Sau đó, Hùng tìm kiếm trên mạng, biết một công ty ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức tour du lịch Hàn Quốc theo diện miễn thị thực nên hướng dẫn anh L. liên hệ mua tour cho vợ chồng anh cùng con gái, nhưng khi ra sân bay nói dối là con bị bệnh, không tham gia được. Sau khi anh L. đặt được tour, Hùng chuyển cho Minh hơn 42 triệu đồng để Minh trả tiền mua tour, rồi mua vé máy bay TP. Hồ Chí Minh - TP. Cam Ranh cho vợ chồng anh L. Minh đã chuyển cho Hùng 425 triệu đồng phí tổ chức cho vợ chồng anh L. đi Hàn Quốc. Ngày 19-5-2023, vợ chồng anh L. bay từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Cam Ranh, tham gia tour du lịch Hàn Quốc. Ngày 20-5-2023, cả hai nhập cảnh Hàn Quốc, sau đó bỏ trốn, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh. Sau đó, Hùng đã chuyển cho Minh 10 triệu đồng tiền “giới thiệu”. Trừ chi phí, Hùng hưởng lợi gần 399 triệu đồng. Với cách thức tương tự, Hùng còn tổ chức cho 4 người khác trốn đi nước ngoài.

Sử dụng giấy tờ giả

Để đảm bảo hồ sơ đăng ký tour của những người trên được chấp thuận, tháng 5-2023, Hùng đã chỉnh sửa các bản sao kê tài khoản ngân hàng của Hùng thành các file định dạng word rồi liên hệ qua mạng, gửi các file trên cho Hưng (không rõ thông tin), thuê Hưng chỉnh sửa, đóng dấu ngân hàng giả, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (bản photo có công chứng), chỉnh sửa thông tin căn cước, đóng dấu công chứng giả vào hộ chiếu… Sau khi Hưng bàn giao các tài liệu giả, con dấu vuông, dấu tên đã sử dụng, Hùng trả công 18 triệu đồng. Hùng sử dụng các tài liệu giả này nộp cho công ty tổ chức tour để đăng ký tour du lịch Hàn Quốc diện miễn thị thực cho những người trên; các con dấu cất ở nhà, không sử dụng.

Điều tra xác định, từ năm 2022 đến tháng 6-2023, Hùng đã sử dụng 6 giấy tờ đóng dấu giả của UBND phường, 6 bản sao kê tài khoản đóng dấu giả để làm hồ sơ, qua đó 2 lần tổ chức cho 6 người đi Hàn Quốc theo diện du lịch và trốn ở lại, hưởng lợi gần 1,16 tỷ đồng. Thương đã giới thiệu, môi giới để Hùng tổ chức cho 3 người trốn đi Hàn Quốc, hưởng lợi 36 triệu đồng. Minh đã giới thiệu, môi giới để Hùng tổ chức đưa vợ chồng anh L. trốn đi Hàn Quốc, hưởng lợi hơn 10 triệu đồng.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án này và nhận định, bị cáo Hùng cùng lúc phạm 2 tội. Trong đó, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, bị cáo phạm 2 tình tiết định khung tăng nặng: Sử dụng con dấu, tài liệu thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên. Đối với tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo phạm tội 2 lần, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại 96 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; một số trường hợp phạm tội chưa đạt. Thương và Minh phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hùng 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp thành 11 năm tù, buộc nộp tiếp hơn 1 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Tòa cũng tuyên phạt Thương 1 năm 6 tháng tù treo, Minh 1 năm tù treo cùng về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

NGUYỄN VŨ