Khởi tố nhóm đối tượng lập công ty buôn lậu khí N20, thu lời hơn 130 tỉ đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987; HKTT: 24B Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Phạm Minh Giang (SN 1986; HKTT: Số 6, ngách 629/12 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Đặng Huy Hiển (SN 1983; HKTT: số 151 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội), và Chu Bích Ngọc (SN 1986; HKTT: 9Q2A ngõ 106 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã thành lập Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (địa chỉ: Số 4, hẻm 8/11/92, tổ 5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài để bán lại cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường.

Đến ngày 6/11/2024, các đối tượng đã lợi dụng cơ chế và chính sách pháp luật về thủ tục nhập khẩu khí N2O để mở 364 tờ khai nhập khẩu khí N2O, nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng lượng 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD, tương đương khoảng 126,8 tỉ đồng) của một số doanh nghiệp nước ngoài qua các cửa khẩu tại TP Hải Phòng và tỉnh Lào Cai. Sau đó, họ vận chuyển về kho chứa hàng ở các tỉnh Hưng Yên hoặc Bắc Ninh.

Các đối tượng đã bán khí N2O cho Công ty Royal Gas (sau đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển; trụ sở tại Km9, Đường 356, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở tại 295 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục bán lại cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích giải trí.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN

Từ ngày 7/11/2024 đến 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ án, trong đó: 3 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 1 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu", và 2 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (hơn 130 tỉ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỉ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỉ đồng và 9.300 USD tiền mặt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng khí N2O (thường gọi là “bóng cười”) trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép khí N2O, sử dụng khí N2O vào mục đích giải trí.

Công Ngọc