Khởi tố đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây xuyên quốc gia

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 05 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, Thắng sang Campuchia theo con đường “tiểu ngạch”, cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại chuyển tiền vào.

Lê Thanh Thắng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "rửa tiền". (Ảnh: VKS)

Khi có dòng tiền chuyển vào tài khoản của Thắng, thì đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền, sau đó yêu cầu Thắng quét sinh trắc học trên máy Iphone 8 đã được đăng nhập từ 05 tài khoản ngân hàng của Thắng và thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản khác do các đối tượng nhập sẵn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, các bị hại đã chuyển 04 lần vào tài khoản của Thắng với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng.

Bằng công việc xác thực sinh trắc học để chuyển tiền trên tài khoản của mình cho các đối tượng, Thắng được các đối tượng trả lương với số tiền khoảng 50 triệu đồng cho việc tham gia "rửa tiền".

Ngọc Minh