Khởi tố đối tượng rửa tiền
Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Thắng để điều tra về hành vi: 'Rửa tiền'. Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Thắng.
Sau đó, Thắng sang Campuchia theo con đường tiểu ngạch, cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Từ tháng 7 đến đầu tháng 9-2024, các tài khoản của Thắng đã nhận và “rửa” tổng cộng hơn 305 triệu đồng. Thắng được các đối tượng trả lương khoảng 50 triệu đồng cho việc "rửa tiền" nói trên.
TIN NÓNG
Gỡ diều mắc đường dây điện cao thế, 3 học sinh nhập viện cấp cứu
Thu gom hàng trăm viên trắng lạ đổ trái phép
Đột nhập siêu thị Media Mart Hạ Long, khoắng tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng
Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 4 đối tượng buôn lậu qua biên giới
Xôn xao clip nhân viên bệnh viện mang hồ sơ, giấy tờ đốt bên bờ kênh
TIN MỚI
An Dĩ Hiên sống khốn khổ sau khi chồng ngồi tù
Công an Đà Nẵng phá hiện hơn 21.000 tài khoản ngân hàng bị đánh cắp qua phần mềm gián điệp
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện mỹ phẩm, thực phẩm và đồ chơi nhập lậu tại Hoài Đức
Phát hiện gần 70 tấn thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc
Long An bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
Phát hiện 1.666kg bánh kẹo, trái cây sấy không rõ nguồn gốc tại Lâm Đồng
Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, khu vực
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho công dân có hành động xả thân chữa cháy rừng