Khởi tố chủ công ty bất động sản về hành vi lừa đảo

Ngày 31/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tuấn Huynh (SN 1974, ngụ Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, giữa năm 2010, Huynh cùng em trai là Nguyễn Tuấn Huy (SN 1978, cùng ngụ P.Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thành lập Công ty TNHH Thanh Miện, địa chỉ tại số 11, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Tháng 3/2014, Công ty Thanh miện được UBND thị xã Đồng Xoài ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Huynh.

Sau khi được UBND thị xã Đồng Xoài chấp thuận chủ trương, Công ty Thanh Miện không thực hiện việc lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, không xin cấp giấy phép xây dựng, không chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mà Huynh tự thực hiện việc phân lô, chia nền. Trong khi chưa đủ điều kiện kinh doanh, Huynh đã mạo danh giám đốc Công ty để ký hợp đồng bán nhà, đất cho nhiều cá nhân để thu tiền đặt cọc và tổ chức xây dựng nhà trái phép cho 20 cá nhân trên khu vực dự án (Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần với tổng số tiền 530 triệu đồng).Trong quá trình thực hiện dự án, do khó khăn về tài chính nên Huynh đã cầm cố và sau đó bán thửa đất thực hiện dự án cho người khác khi chưa thực hiện việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cá nhân mua nhà như cam kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, Huynh đã dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng tư cách Giám đốc Công ty TNHH Thanh Miện ký 02 hợp đồng bán nhà, đất không thuộc dự án, không thuộc quyền sở hữu của Huynh cho hai cá nhân khác để chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 240.000.000 đồng.

Từ tin báo của các bị hại và kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Bình Phước, Cơ quan CSĐTCông an tỉnh đã xác minh, lập hồ sơ và truy bắt Nguyễn Tuấn Huynh khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy đinh pháp luật.

MINH KHÁNH