Khen thưởng đột xuất nhiều tập thể cá nhân triệt phá đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất tặng bằng khen và thưởng nóng cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng, tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia.

Công an triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ, bắt giữ nhiều đối tượng. Ảnh: CADN

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất tặng bằng khen và thưởng nóng cho tập thể Công an tỉnh và khen thưởng 2 cá nhân là thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và thượng úy Bùi Xuân Huy cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng, tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 4 cá nhân gồm Phòng Công tác chính trị và Phòng Cảnh sát hình sự cùng với 4 cá nhân đều thuộc Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó vào cuối tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Tập thể và các cá nhân Công an tỉnh Đồng Nai được khen thưởng vì đã tham gia phá án. Ảnh: CADN

Nhóm tội phạm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam (ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Hà Nội và Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người này, công an thu giữ 8 máy tính, 9 CPU, 87 điện thoại và nhiều thiết bị phát sóng WiFi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng K (cầm đầu) lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim mới, hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K khai quen biết một người nước ngoài tên J đang hoạt động tại Campuchia. Sau đó cả hai móc nối cách thức rửa tiền và phân chia lợi nhuận.

Mỗi tháng K được J chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Theo tính toán, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho nhóm người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, K chỉ đạo hai người là T và V đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 3 người khác ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Đồng thời thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88, 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Minh Tuệ