Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo người Việt xuyên quốc gia lãnh án chung thân

Bị cáo Phan Văn Phượng lãnh án chung thân.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 15-10, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án sơ thẩm đối với 33 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phan Văn Phượng (1991, trú xã Quang Đồng, Nghệ An) cầm đầu.

Theo cáo trạng, Phan Văn Phượng có nhiều năm sinh sống tại Campuchia và Myanmar nên quen biết A Minh (người Đài Loan, Trung Quốc), chủ của các “công ty” lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Qua trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động, tỷ lệ chia lợi nhuận, Phượng đồng ý hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo người dân Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án...

Ngày 18-12-2022, Phượng về Việt Nam gặp gỡ, liên lạc với một số người là anh em, họ hàng, bạn bè quen biết để tuyển mộ sang Campuchia làm việc lừa đảo. Những người đầu tiên “đầu quân” cho Phượng gồm: Đoàn Văn Tùng (1990, anh họ của Phượng), Hứa Cảnh Thế (1995, em rể của Phượng), Nguyễn Trọng Thông (1996), Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân (1987), Đặng Duy Quang (1978), Nguyễn Thị Sen, Thái Hữu Vinh, Nguyễn Duy Quyền.

Do được Phượng hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” được công ty chi trả toàn bộ chi phí ban đầu nên đã thu hút thêm nhiều người khác ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (cũ) liên hệ sang Campuchia làm việc. Ngày 11-3-2023, Phượng và các đối tượng xuất cảnh sang Campuchia, đến trụ sở công ty tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville (PhnomPenh) và bắt đầu học kịch bản để lừa đảo.

Tại đây, các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, gọi điện thoại cho người dân để đe dọa họ có liên quan đến đường dây phạm tội ma túy, rửa tiền, dọa có lệnh bắt tạm giam. Khi người dân lo sợ, thanh minh thì đối tượng yêu cầu khai báo đang dùng tài khoản ngân hàng nào, có bao nhiêu tiền rồi yêu cầu hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền của mình không liên quan đến hành vi phạm tội. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do công ty cấp, hoặc cung cấp mã OTP cho đối tượng, rút tiền trong các sổ tiết kiệm.

Công ty có cơ cấu tổ chức hoạt động chặt chẽ, bài bản gồm nhiều bộ phận, cấp bậc, phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể, mỗi bộ phận là một phần không thể thiếu trong quy trình thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài chủ là A Minh thì công ty còn có đối tượng quản lý, người phiên dịch, các nhân viên người Việt Nam được phân công theo nhóm D1, D2, D3 là những người trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, D1 gọi điện tìm kiếm bị hại rồi chuyển cuộc gọi lên cho D2 để thao túng tâm lý. Sau đó, D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại. Các nhân viên được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng và chi phí sinh hoạt do công ty chi trả từ tiền lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2023 đến tháng 1-2024, bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại người Việt Nam với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng. Trong đó, bị hại lớn tuổi ở TP Hồ Chí Minh đã bị đường dây này lừa đảo, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

32 bị cáo đồng phạm trong đường dây lừa đảo bị tuyên từ 7 - 16 năm tù.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận biết rõ hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi đã lừa đảo tiền của người dân Việt Nam. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm minh để có tính răn đe.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phượng án tù chung thân; các bị cáo: Thái Hữu Vinh và Nguyễn Duy Quyền cùng mức án 16 năm tù; Đoàn Văn Tùng và Lê Thị Sen cùng mức án 15 năm tù; các bị cáo còn lại bị tuyên từ 7 đến 13 năm tù đều về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

D.HÓA