Kê biên tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng của cựu Chủ tịch Công ty Thái Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương, cùng cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và 25 bị can trong vụ khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Vụ án này được xác định đã gây thiệt hại lớn cho khoáng sản của Nhà nước, tổng thiệt hại lên tới hơn 864 tỷ đồng.

Các bị can Đoàn Văn Huấn (trái, Chủ tịch công ty Thái Dương); Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) và mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Ông Đoàn Văn Huấn bị đề nghị truy tố về các tội danh "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa khối tài sản gồm 3 bất động sản tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, 2 bất động sản tại Hà Nội, 3,5 triệu cổ phần trị giá 350 tỷ đồng, tất cả đều đứng tên Đoàn Văn Huấn, vợ và anh trai ông.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 1,4 triệu cổ phần trị giá 14,625 tỷ đồng đứng tên Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đất hiếm Việt Nam, và phong tỏa 40 tỷ đồng trong 20 sổ tiết kiệm của Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty CP Đất hiếm Việt Nam.

Kết luận điều tra xác định ông Đoàn Văn Huấn đã bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng đất hiếm (hàm lượng TREO 18-20%) trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt trị giá 333 tỷ đồng, thu lợi bất chính 736 tỷ đồng.

Một khách hàng của Huấn là Lưu Vũ, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty HUYHUANG, đã mua quặng trái phép từ Huấn. Năm 2018, Lưu Vũ tới Việt Nam để tìm nguồn quặng đất hiếm để xuất khẩu về Trung Quốc. Dù biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, Lưu Vũ vẫn mua 1.953 tấn quặng với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng, thanh toán hơn 59 tỷ đồng. Hiện Lưu Vũ đang bị tạm giam với cáo buộc "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Một khách hàng khác là Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang bị truy nã. Lưu Đức Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm từ Huấn và chỉ đạo nhân viên pha trộn chất phụ gia để tạo quặng thành màu trắng đục. Các bị can sau đó đóng gói quặng đất hiếm trong bao bì giả gạo mang nhãn hiệu "BẢO KHANG RICE, Chuẩn cơm mẹ nấu", nhằm che giấu bản chất thật của sản phẩm.

Đất hiếm có nhiều tính chất đặc biệt như từ tính, quang học, điện hóa và siêu dẫn, và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như chế tạo nam châm vĩnh cửu, đèn cathode trong máy truyền hình, xúc tác trong lọc hóa dầu, xử lý môi trường và vật liệu siêu dẫn.

Minh Đức