Diễn biến vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cựu vụ trưởng lừa tiền

Xuất hiện tình tiết mới và số tiền “vênh” nhau

Tại phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm công bố đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện đang bị tạm giam) với lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, khó thở, không đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa. Trong đơn, ông Dũng nói ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.

Một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Bà Đinh Thị Hải Yến (đại diện Công ty Đức Anh) cho biết, dự án liên quan đến vụ án đã chuyển nhượng cho người khác vào tháng 12-2021. Tòa yêu cầu công ty này cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên...

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tại phiên tòa phải trì hoãn.

HĐXX cũng thông báo, tại phiên tòa hôm nay xuất hiện tình tiết mới và chưa triệu tập người liên quan mới. Trong khi đó, bị cáo đề nghị phải có mặt ông Dũng tại tòa nên đề nghị hoãn xét xử.

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng (bào chữa cho bị cáo) nêu ý kiến, số tiền ông chủ Tân Hoàng Minh nêu trong đơn gửi Tòa “vênh” so với số tiền nêu trong cáo trạng. Đây là những tình tiết mới cần xem xét. Luật sư khác đề nghị cần có biện pháp để triệu tập những người vắng mặt, tránh hoãn phiên tòa nhiều lần.

Về phần mình, luật sư Nguyễn Văn Thái (bảo vệ quyền lợi cho ông Dũng) đề nghị Tòa tiếp tục xét xử vụ án vì việc chuyển nhượng cổ phần là nội bộ công ty. Đại diện Viện kiểm sát cho biết, số tiền bị chiếm đoạt nêu trong đơn của ông Dũng có sự mâu thuẫn với kết quả điều tra. Ngoài ra, cần triệu tập pháp nhân mới nhận chuyển nhượng dự án, do đó cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định rời phiên tòa sang một ngày khác và sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 21-9-2020, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá (cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc) và đề nghị thu hồi số tiền bị chiếm đoạt cho mình.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh (Công ty Đức An) muốn bán dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Đức Anh nhờ cựu vụ trưởng tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.

Trong khi ấy, do có quen biết với Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng. Tá giới thiệu với ông Dũng rằng địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.

Bị cáo Tá còn nói rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì “trước đây Tá làm giám đốc nhà khách của Nhà nước, chuyên phục vụ các lãnh đạo nên được cho dự án. Do Tá là cán bộ Nhà nước không đứng tên được, nên mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ”.

Tin tưởng vụ trưởng nên Chủ tịch Tân Hoàng Minh đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Tá đề nghị giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các lãnh đạo và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.

Nhận 80 tỷ đồng đặt cọc và “ỉm” luôn…

Cũng theo nội dung cáo trạng, số tiền còn lại 320 tỷ đồng sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.

Ngày 10-1-2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Tá lên tầng 5 Tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.

Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15-2-2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và Quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Cũng trong thời gian này, Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời ông Tá nói.

Giữa tháng 3-2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.

Do đó, phía Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận. Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng và còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhiều lần đòi tiền nhưng Tá khẳng định dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng 1 tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị cáo khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp mua nhanh được dự án. Do tin lời Dũng nói nên Tá ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.

Trong một diễn biến khác trước đây, Chủ tịch Tân Hoàng - Đỗ Anh Dũng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”. Ở vụ án này, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của hơn 6.630 nhà đầu tư trái phiếu. Liên quan, con trai ông chủ Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Việt cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù, cùng tội danh.

Lâm Vinh