Hoàn tất khám xét tại Công ty GFDI để làm rõ vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng

Công an khám xét trụ sở Công ty GFDI tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, tính đến ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các địa điểm mà công ty này đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Công an khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty GFDI được thành lập ngày 17-5-2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Công an khám xét trụ sở Công ty GFDI tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”. Từ tháng 11-2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11-2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Công an khám xét trụ sở Công ty GFDI tại Cần Thơ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong quá trình triển khai khám xét các chi nhánh của công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Công an khám xét tại chi nhánh Công ty GFDI tại Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp.

Mục tiêu của việc này nhằm làm rõ các yếu tố của tội phạm và xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngọc Anh