Hiệp hội Blockchain 'tố' TrustX Market có dấu hiệu hoạt động đa cấp và lừa đảo

Sử dụng hình ảnh trái phép để tạo lòng tin

Mới đây, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an nhằm cảnh báo về các rủi ro liên quan đến dự án TrustX Market.

Trong công văn, VBA cho biết TrustX Market – một dự án được quảng bá là nền tảng thương mại điện tử và tự nhận là đối tác của TrustKeys Network – đã có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh của Hiệp hội cũng như ông Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Web3 thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

TrustX Market đã thực hiện hành vi sử dụng trái phép các hình ảnh trong các sự kiện do VBA tổ chức. Ảnh VBA

Cụ thể, TrustX Market đã sử dụng trái phép hình ảnh từ các sự kiện do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức – trong đó có sự tham gia của cán bộ đến từ nhiều cơ quan nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước – để chia sẻ trong các nhóm cộng đồng kín. Mục đích là tạo cảm giác rằng dự án được các cơ quan nhà nước bảo trợ, đồng thời tuyên bố sai sự thật rằng TrustX Market do VBA trực tiếp vận hành.

Ngoài ra, dự án này còn sử dụng hình ảnh của ông Nguyễn Trung Thành – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Web3 của VBA – trong các tài liệu truyền thông với dụng ý đánh bóng tên tuổi và tạo dựng lòng tin cho TrustX Market. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Thành đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ hay hợp tác nào với dự án này.

Ông Nguyễn Trung Thành khẳng định hoàn toàn không có sự hợp tác hay mối liên hệ nào tới dự án TrustX Market. Ảnh: VBA

Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định chưa từng có bất kỳ sự hợp tác hay chứng thực nào đối với dự án TrustX Market. Vì vậy, mọi hình ảnh hoặc nội dung mà dự án này sử dụng dưới danh nghĩa của Hiệp hội hoặc lãnh đạo Hiệp hội đều là không hợp pháp và hoàn toàn sai sự thật.

Có dấu hiệu mô hình Ponzi đa cấp và lừa đảo

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), TrustX Market giới thiệu mô hình hoạt động liên quan đến giao dịch NFT (tài sản số dạng token không thể thay thế) thông qua một nền tảng thương mại điện tử, đồng thời kêu gọi người tham gia đầu tư với các cam kết lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nhiều tuyên bố của dự án chưa được kiểm chứng về mặt pháp lý và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, thông tin về đội ngũ sáng lập, pháp nhân điều hành cũng như địa chỉ liên hệ của TrustX Market không được công bố minh bạch. Dự án tuyên bố đã có hành lang pháp lý đầy đủ tại Hong Kong và được Bộ Công Thương Việt Nam thừa nhận, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng pháp lý cụ thể nào cho những khẳng định này.

Ngoài ra, TrustX Market đưa ra mức lợi nhuận cam kết cao bất thường, như 2% trên mỗi giao dịch NFT và lên tới 6,9% nếu người tham gia đóng vai trò phát triển hệ thống – tức lôi kéo thêm người mới. Dự án còn quảng cáo rằng người dùng có thể nhận được lợi nhuận 2%/vòng giao dịch mỗi 24 giờ, tương đương khoảng 60%/tháng nếu tái đầu tư liên tục – một mức sinh lời vượt xa lãi suất hợp pháp trên thị trường tài chính.

Dự án áp dụng mô hình thưởng theo hệ thống nhiều cấp bậc, chia người tham gia thành 5 cấp từ “Team Leader” đến “Director” dựa trên doanh số giao dịch của nhóm mà họ phát triển. Mức doanh số yêu cầu dao động từ 5.000 USD/ngày đến 500.000 USD/ngày, qua đó thúc đẩy người tham gia liên tục mở rộng mạng lưới và duy trì giao dịch lớn hàng ngày để được thăng hạng và nhận thưởng.

Đáng chú ý, TrustX Market còn đưa ra các “phần thưởng lãnh đạo xuất sắc” dành cho những người đạt doanh số cao liên tục trong 7 ngày, càng thúc đẩy tâm lý lôi kéo và đầu tư theo chuỗi. Mô hình thưởng theo tầng và yêu cầu doanh số bất thường này mang đặc điểm điển hình của mô hình đa cấp biến tướng theo kiểu Ponzi.

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, VBA đánh giá TrustX Market là dự án có mức độ rủi ro cao, thiếu minh bạch về thông tin, với các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động không phản ánh thực tế, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo.

Do đó, Hiệp hội Blockchain Việt Nam khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực tài sản số cần hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia hoặc đầu tư vào các dự án tương tự.

VBA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh tính pháp lý rõ ràng của các dự án, đặc biệt là những dự án có yếu tố nước ngoài hoặc chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Lê Mỹ