Hàng chục tỷ đồng đã bị chiếm đoạt thế nào trong vụ án tại Công ty Vàng SJC?

Cơ quan chức năng thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh minh họa: INT

Bị can Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC và đồng phạm sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Lập khống 139 phiếu mua hàng, trị giá hơn 320 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty Vàng SJC). Trong đó, bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công ty Vàng SJC có trụ sở ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, do UBND TPHCM là chủ sở hữu, kinh doanh ngành nghề chính là sản xuất vàng miếng, sản xuất kim loại màu, kim loại quý, bán lẻ vàng, bạc, đá quý…

Năm 2019, Lê Thúy Hằng giữ chức Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Vàng SJC. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao Công ty Vàng SJC có nhiệm vụ sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất nhẫn vàng SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá…

Tài liệu điều tra cho thấy, tháng 3/2024, nhận thấy SJC Chi nhánh miền Trung kinh doanh có lãi, với mục đích chiếm đoạt tài sản của SJC miền Trung, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) rút bớt lãi bằng cách điều chỉnh chứng từ, tạo khoản lỗ, rút phần tiền chênh lệch chuyển một phần cho Hằng. Còn lại một phần để Huê và Chi nhánh miền Trung sử dụng.

Qua chỉ đạo của Hằng, Huê đưa ra chiêu thức lập “khống” phiếu mua vàng với giá cao và hóa đơn bán vàng ra với giá thấp, hoặc chỉnh sửa, hủy chứng từ mua vàng giá thấp, lập lại chứng từ mua vàng giá cao, tạo khoản lỗ để rút tiền chênh lệch.

Căn cứ vào báo cáo của Huê hoặc kế toán cung cấp, Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng) trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên tại cửa hàng lập “khống” các chứng từ mua bán hoặc chỉnh sửa chứng từ mua bán vàng để tạo khoản lỗ rồi ký hoàn thiện trên các mục trên chứng từ.

Cuối ngày, Hiền tập hợp chứng từ đã được lập, trực tiếp đóng dấu hoặc chuyển cho thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương - SJC Chi nhánh miền Trung đóng dấu “đã thu tiền” vào phiếu mua hàng và hóa đơn bán hàng lập “khống” cũng như đóng dấu vào chứng từ được lập, chỉnh sửa lại, rút số tiền chênh lệch đưa cho Huê.

Sau khi hoàn thiện các chứng từ lập “khống”, chỉnh sửa, cửa hàng 193 Hùng Vương chuyển toàn bộ các chứng từ mua bán lên SJC Chi nhánh miền Trung.

Với thủ đoạn nêu trên, Huê đã rút được tiền từ chi nhánh của Công ty SJC ở miền Trung rồi chuyển cho bị can Lê Thúy Hằng hơn 2,1 tỷ đồng. Bị can Huê chiếm đoạt 866 triệu đồng, số tiền còn lại chia cho các bị can khác, mỗi người 70 triệu đồng.

Bà Lê Thúy Hằng tại cuộc họp báo ngày 16/5/2024.

Sản xuất vàng miếng SJC trái quy định

Công ty SJC chỉ được sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo dưới sự đồng ý của NHNN về khối lượng, thời gian của từng đợt gia công; Chịu sự giám sát trong quá trình sản xuất, gia công.

Theo quy định, NHNN sẽ giám sát chặt chẽ 12 bước gia công vàng miếng. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của Tổ Giám sát, bị can Lê Thúy Hằng và đồng phạm đã đưa vàng nguyên liệu ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Điều tra cho thấy, tháng 10/2021, Trần Tấn Phát (PGĐ Xưởng vàng) bàn bạc và thống nhất với Lê Thúy Hằng mua vàng nguyên liệu ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC.

Bị can Hằng là người cung cấp nguồn vàng nguyên liệu cho Phát. Bị can Hằng liên hệ mua tại tiệm vàng Kim Sang số lượng 2.185 lượng vàng nguyên liệu với giá hơn 128 tỷ đồng, đồng thời còn thu gom vàng nguyên liệu từ chủ tiệm vàng Công Yến, tổng số 88 lượng với giá 6,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tất cả số vàng trên từ Hằng, Phát trao đổi với Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng nấu vàng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng ép bao, đóng số seri), Võ Hữu Phú (Tổ trưởng tổ cắt tỉa) sản xuất vàng SJC trái quy định.

Theo cáo buộc, trước khi Tổ Giám sát NHNN xuống xưởng để kiểm tra, Phát đưa số thỏi vàng đã nấu trái quy định giấu trong thùng axit. Khi Tổ Giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN, Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh và báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn và hàm lượng vàng, phải nấu lại. Khi không có Tổ Giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đã đưa thỏi vàng nguyên liệu vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Bị can Phú bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thực hiện kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày rồi chuyển qua Tổ dập định hình nhưng không theo dõi số lượng. Ánh thực hiện công đoạn đóng số seri trái quy định…

Sau khi hoàn tất quá trình sản xuất vàng miếng trái quy định, Ánh giao số vàng miếng cất giấu trước đó cho Phát. Phát giao vàng cho bị can Hằng mang bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM. Một phần vàng được bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) tiêu thụ dưới hình thức gửi bán vàng của người quen.

Nhóm bị can sau khi tiêu thụ số vàng miếng nói trên đã phân chia nhau hưởng. Hằng được hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 600 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguyên Khôi