Hải Dương: Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 5 đối tượng lĩnh hơn 44 năm tù

5 đối tượng này gồm: Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương); Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên); 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (sinh năm 1996), Lin Xin Ying (sinh năm 2001) và Wang Pei De (sinh năm 1999).

Các đối tượng tại phiên xét xử (Ảnh: Báo Hải Dương)

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Hậu. Những người bán tài khoản trên địa bàn các huyện của tỉnh Hải Dương và nhiều tỉnh, thành phố khác như Hưng Yên, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An…

Sau đó, Hậu giao các tài khoản này cho 3 đối tượng người Đài Loan quản lý, sử dụng. Thông qua các tài khoản ngân hàng trên, các đối tượng đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam hơn 162,6 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã thuê phòng ở tại 1 chung cư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm nơi rửa tiền. Đến nay, hơn 160 tỷ đồng đã được sử dụng để mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài, nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Hiện còn lại số tiền hơn 2 tỷ đồng, các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội Tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền; Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Phạm Duy