Giám đốc nhận cọc bán nhà, đất ''ma'' chiếm đoạt 16,8 tỷ đồng

Chiều 26/9, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Ngọc Thực (SN 1985, ngụ quận 12 - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển bất động sản Đại An, Công ty TNHH kinh doanh BĐS Đại An, Công ty Nam Khang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Thực tại tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, Vũ Ngọc Thực thỏa thuận đặt cọc với bà Đ.T.D để nhận chuyển nhượng 1.343,9 m² đất tại thửa số 647, tờ bản đồ số 08, đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12.

Ngày 05/8/2019, bà D. và Trần Thị Trang Nhã (vợ Thực) lập hợp đồng mua bán đối với thửa đất trên. Ngày 25/01/2021, vợ Thực lập hợp đồng tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho Thực và được đăng ký thay đổi quyền sử dụng vào ngày 28/01/2021.

Một ngày sau, Thực thế chấp thửa đất trên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để vay vốn bằng 02 hợp đồng tín dụng, hiện nay chưa giải chấp.

Khi chỉ mới thỏa thuận đặt cọc với bà D., chưa nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, không thực hiện bất kỳ thủ tục với cơ quan chức năng để được cấp phép lập dự án, phân lô, tách thửa, nhưng từ ngày 22/5/2019 đến ngày 09/3/2021, Thực thuê người làm đường nội bộ, lập bản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất thành nhiều nền nhỏ, quảng cáo rộng rãi dưới danh nghĩa dự án do ba công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh Bất động sản Tân Hưng (Công ty Tân Hưng), Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ phát triển Bất động sản Đại An (Công ty TM Đại An), Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh Bất động sản Đại An (Công ty Đại An) thực hiện.

Trong số khách hàng xem quảng cáo đất nền đã có 11 người dính bẫy của Thực. Họ tin tưởng ký hợp đồng mua tổng cộng 12 nền và đã chuyển cho Thực hơn 13,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do Giấy chứng nhận QSDĐ đã thế chấp ngân hàng nên đến thời hạn cam kết, Thực không công chứng sang nhượng cho các khách hàng.

Sau nhiều ngày đòi lại tiền bất thành, 11 khách hàng tìm hiểu thì biết được sự việc và gửi đơn đến Công an tố cáo hành vi của vị giám đốc.

Ngoài phi vụ trên, Thực còn dùng pháp nhân Công ty Nam Khang lập dự án ma trên đất người khác, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của 5 khách hàng.

Theo đó, do hoạt động kinh doanh và môi giới bất động sản, Thực nhận ký gửi nhiều bất động sản của các khách hàng có nhu cầu mua bán.

Tháng 04/2021,Thực biết ông P.V.K. và N.T.N. xây nhà tại thửa đất số 2470, 2537 tờ bản đồ số 34, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để bán nên đặt vấn đề môi giới bán và được hai ông này đồng ý bằng miệng.

Mặc dù không phải là chủ sở hữu, không được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt tài sản nhưng từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/10/2021, Thực đã dùng thủ đoạn gian dối bằng việc tự đặt tên các nền tại các thửa đất trên là dự án nhà phố Phúc Thịnh, và sử dụng Công ty Nam Khang ký hợp đồng nhận cọc với 5 khách hàng hơn 3,1 tỷ đồng.

Đến thời hạn ký công chứng chuyển nhượng, vị giám đốc này lại giở bài lẩn trốn nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Cáo trạng xác định, Thực đã chiếm đoạt tổng số tiền của 16 bị hại hơn 16,8 tỷ đồng.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho 16 bị hại.

Bích Hà