Giám đốc công ty lãnh 18 năm tù vì chiếm đoạt của khách hàng hơn 24 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty Nhà Đất Việt do Hiếu lập nên. Mặc dù Công ty không tiến hành bất kỳ thủ tục nào để xin dự án hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lập các dự án đầu tư, nhưng Hiếu tự lập phân lô đất nền các dự án “Khu dân cư Lộc Phát Garden", "Khu dân cư Nhuận Đức” và “Khu dân cư Phúc Lộc Thọ” ở huyện Củ Chi, TPHCM. Sau đó, phát tờ rơi quảng cáo, tổ chức sự kiện thu hút khách và ký kết giao dịch.

Bị cáo Trần Trung Hiếu

Theo đó, tháng 05/2019, Hiếu thỏa thuận với chủ đất chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Hai bên mới thỏa thuận, chưa hoàn tất thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 24/4/2019 đến ngày 05/9/2019, Công ty Nhà Đất Việt chưa lập thủ tục để xin cấp phép lập dự án, phân lô bán nền tại thửa đất trên nhưng Hiếu đã tự phân chia thành các nền đất, mỗi nền từ 80-100m², rao bán và đã ký với 35 cá nhân, nhận gần 35 tỷ đồng. Hiếu cam kết với khách hàng trong hợp đồng bán đất nền thổ cư và và 180 sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết Hiếu không thực hiện được. Tại thửa đất trên, này có 13 cá nhân đã ký thanh lý hợp đồng với Công ty Nhà Đất Việt và không có bất kỳ yêu cầu gì đối với Hiếu cũng như Công ty Nhà Đất Việt. Vì vậy, Trần Trung Hiếu còn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của 22 cá nhân.

Tương tự như dự án Lộc Phát Garden, từ ngày 27/3/2019 đến ngày 05/6/2019, Hiếu tự lập dự án “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” ở Củ Chi quảng cáo, rao bán và đã ký với 16 cá nhân, thu hơn 12,6 tỷ đồng. Tại dự án này có 7 cá nhân đã thanh lý hợp đồng và không có bất kỳ yêu cầu gì đối với Hiếu nên số tiền chiếm đoạt xác định còn gần 4 tỷ đồng của 9 cá nhân.

Một dự án tự vẽ khác là “Khu dân cư Phúc Lộc Thọ” ở Củ Chi, Hiếu vẫn bổn cũ soạn lại và được xác định chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng đồng của 2 cá nhân.

Cáo trạng xác định, Hiếu đã tự vẽ đất nền tại ba dự án không được cấp phép, ký các hợp đồng chuyển nhượng và thu gần 50 tỷ đồng. Sau khi không có đất giao như cam kết, khách hàng phản ứng gay gắt và tố cáo thì Hiếu đã trả lại một phần, đến nay số tiền chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 31 nạn nhân.

Hà An