Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm hầu tòa vì chiếm đoạt 834 tỉ đồng

Ngày 2-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 23-12-2024, phiên tòa tạm hoãn do nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Tại phiên tòa hôm nay (2-1), có 191/592 bị hại có mặt, khoảng 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. HĐXX xét thấy, quá trình điều tra, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: SONG MAI

Theo hồ sơ, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng liên quan đã tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… và thỏa thuận kí hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên.

Các bị cáo đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án. Tổng cộng, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Phạm Thị Tuyết Nhung bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỉ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỉ đồng.

Đối với Mỹ Hiền, hiện đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 10-3-2021, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Các đồng phạm trong vụ án giám đốc Công ty Angel Lina lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Cũng theo cáo trạng, vào tháng 7-2016, TAND quận 1, TP.HCM ra quyết định mất năng lực hành vi dân sự đối với Trần Thị Mỹ Hiền. Theo trích lục tại UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Mỹ Hiền có hai người giám hộ là LXT và NTH.

Liên quan đến nội dung hai người giám hộ có dấu hiệu đồng phạm với Hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, CQĐT đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục giải quyết nguồn tin về tội phạm xử lý theo quy định.

Đồng thời, ngày 18-5-2023, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có liên quan đến các thỏa thuận chuyển giao do NTH (đại diện cho Trần Thị Mỹ Hiền) đã chuyển giao một số dự án bất động sản cho người nhận là Phạm Thị Tuyết Nhung. Nếu có căn cứ sẽ tiến hành xử lý hình sự với NTH, LXT theo quy định.

SONG MAI