Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm hầu tòa khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng

Ngày 23-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên xét xử do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố là bà Trần Thị Liên và bà Hồ Thị Ngọc Ánh. Vụ án còn có hơn 17 luật sư cùng 592 bị hại và 230 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong vụ án, có 592 bị hại cùng 230 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: SONG MAI

Theo ghi nhận của PLO, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Trong buổi sáng, tòa án và lực lượng an ninh phải túc trực kiểm tra giấy tờ, sắp xếp chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa.

Theo hồ sơ, từ ngày 11-4-2019 đến ngày 21-3-2024, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung… có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng liên quan đã tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… và thỏa thuận kí hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, các bị cáo Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina. Ảnh: SONG MAI

Mỹ Hiền, Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà bị trùng)... cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỉ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng. Ảnh: SONG MAI

Đối với Mỹ Hiền, hiện đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 10-3-2021, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 18-9-2024, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản phúc đáp công văn ngày 13-9-2024 của Cơ quan CSĐT cho biết: Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Đây là một bệnh tâm thần mãn tính, bệnh này có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.

SONG MAI