Đường dây lừa đảo, 'rửa tiền' hơn 1.600 tỷ đồng qua kênh tiền ảo

Lộ diện đường dây lừa đảo tinh vi

Ngày 08/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Văn Đông (SN 1998, cùng trú xã Ngũ Hùng, H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Lê Văn Long (SN 1988, trú xã Đồng Lạc, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, trú P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, trú H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (SN 1991, trú P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) về tội "Rửa tiền".

Trước đó, Công an H.Như Xuân nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (trú xã Hóa Quỳ, H.Như Xuân) về việc, cuối tháng 9/2024, chị T. gọi điện cho anh họ tên là Q. đang lao động tại Đài Loan để nhờ tìm mối đưa vợ chồng chị cùng sang đó làm việc. Anh Q. nhờ bạn tên là Long, có Facebook Nguyễn Gia Long giúp đỡ em họ của mình. Long sau đó lại giới thiệu bạn tên là Trung, có Facebook Huỳnh Văn Trung để hướng dẫn chị T. làm thủ tục.

Lấy lời khai một đối tượng trong ổ nhóm "rửa tiền" qua kênh tiền ảo

Tin tưởng, chị T. đã liên hệ với Trung qua Facebook Huỳnh Văn Trung cùng số điện thoại và được đối tượng đồng ý. Theo yêu cầu của Trung, vợ chồng chị T. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 255 triệu đồng cho đối tượng để sớm được sang Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền xong, Trung đã chặn hết mọi kênh liên lạc với nạn nhân.

Vào cuộc xác minh điều tra, Công an H.Như Xuân xác định, đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Theo đó, khi được em họ nhờ làm thủ tục sang Đài Loan làm việc, anh Q. đã liên hệ với tài khoản Facebook Nguyễn Gia Long nhưng không biết rằng tài khoản này đã bị giả mạo nhằm mục đích hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động.

Điều tra thu thập tài liệu cho thấy, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, bài bản. Các đối tượng trong đường dây đã lập ra nhiều trang Facebook giả danh cá nhân, tổ chức có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để hoạt động khiến nhiều người tin tưởng, nhầm lẫn khi nhắn tin tương tác và gửi tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Đối tượng đường dây lừa đảo này nhắm đến là những người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn ra nước ngoài làm việc kiếm tiền. Công an H.Như Xuân đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Giang Đình Lộc (X) - đối tượng cầm đầu và đồng bọn trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "rửa tiền"

Sau khi chuyên án được thành lập, Công an H.Như Xuân đã cử các nhóm trinh sát vào miền Nam xác minh, điều tra các nhóm cư trú ở Campuchia và ra các tỉnh phía Bắc lần theo dấu vết những đối tượng đang ở Việt Nam làm nhiệm vụ "rửa tiền".

"Rửa tiền" cho các đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Thu thập đầy đủ tài liệu, ngày 06/12/2024, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Giang Đình Lộc, Lê Văn Long, Nguyễn Trường Thanh và Phạm Phương Đông về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an H.Như Xuân tiếp tục bắt giữ thêm Hoàng Mạnh Linh, Vũ Thị Như Quỳnh và Đoàn Xuân Long. Linh, Quỳnh và Long là nhóm đối tượng đã tham gia "rửa tiền" cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có nhóm lừa đảo do Giang Đình Lộc cầm đầu. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, nhóm đối tượng này đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram để giúp chúng "rửa tiền" bằng hình thức mua bán tiền ảo.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 5/2024, Giang Đình Lộc, Lê Văn Long, Nguyễn Trường Thanh và Phạm Phương Đông đã sang Campuchia thuê nhà rồi mua sắm trang thiết bị, sim điện thoại rác, lập các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", "Nguyễn Gia Long" và thuê chạy quảng cáo để hoạt động lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối, liên kết với các nhóm, đầu mối "rửa tiền" ở Việt Nam.

Lê Văn Long, Nguyễn Trường Thanh và Phạm Phương Đông được Giang Đình Lộc giao quản lý các tài khoản Facebook để tìm kiếm những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Khi có người nhắn tin qua Messenger hỏi, nhờ tư vấn đi xuất khẩu lao động thì Long, Thanh và Đông sẽ trực tiếp nói chuyện. Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng nói dối là đang làm việc tại Đài Loan. Sau đó, chúng đề nghị nạn nhân kết bạn Facebook để tư vấn công việc, lương và các chế độ đãi ngộ khác. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ gửi một bảng thông tin cho khách hàng, đề nghị điền theo mẫu rồi chuyển lại cho chúng. Tiếp đó, chúng sẽ sử dụng Facebook gọi lại thông báo cho nạn nhân là phía ông chủ bên Đài Loan đồng ý nhận người sang làm việc. Các đối tượng sẽ chuyển hết các thông tin, Facebook của bị hại cho Lộc trực tiếp tư vấn. Qua trao đổi, nếu thấy nạn nhân đồng ý, Lộc đề nghị họ chuyển tiền cọc vào "công ty" rồi vài ngày sau tiếp tục yêu cầu chuyển tiền làm visa, tiền chống trốn... Khi nhận đủ tiền, Lộc sẽ chặn hết mọi kênh liên lạc với nạn nhân.

4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Để "rửa tiền", Lộc liên hệ với nhóm tiền ảo của Hoàng Mạnh Linh, Vũ Thị Như Quỳnh, Đoàn Xuân Long và được cung cấp số tài khoản. Sau đó, Lộc dùng số tài khoản này gửi cho các nạn nhân chuyển tiền vào. Khi nạn nhân chuyển tiền đến số tài khoản này cũng giống như đã mua tiền ảo, Lộc sẽ chụp ảnh màn hình chuyển khoản báo lên nhóm Telegram thông báo cho Linh, Quỳnh và Long. Căn cứ vào đó, Lộc quy đổi tiền ảo để rút tiền thật qua ứng dụng Binance.

Bước đầu Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch qua tài khoản "rửa tiền" lên đến hơn 1.600 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được Công an H.Như Xuân tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Văn Tình