Dùng hóa đơn khống 'lấp liếm' việc khai thác cát trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng về tội danh trên, liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép trên tuyến sông Lam, địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn, tổ chức tinh vi. Các đối tượng đã lập nhiều công ty “vệ tinh” để che giấu hoạt động phạm tội, hợp thức hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, ngày 23-3-2025, lực lượng chức năng gồm Phòng Hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I - Cục CSGT chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ nhiều phương tiện đang có hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 địa điểm:

Khu vực mỏ cát của Công ty CP Tư vấn xây dựng Á Châu (sông Lam, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Điểm tập kết cát phục vụ thi công một công trình lớn tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 phương tiện gắn thiết bị hút cát (2 phương tiện đang hút tại mỏ Á Châu, 2 phương tiện bơm cát tại dự án nói trên, 1 phương tiện đang lưu thông trên sông), 11 đối tượng liên quan cùng 12 thuyền viên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC là hai nhà thầu thi công các hạng mục san nền tại dự án nói trên ở thành phố Vinh.

Từ việc điều tra đường dây mua bán, vận chuyển, khai thác cát trái phép quy mô lớn, cơ quan Công an cũng phát hiện ra các đối tượng có hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa số cát trái phép

Để có cát phục vụ thi công, các đơn vị này đã mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Số cát này được Lâm thu mua từ các mỏ thuộc sông Lam (Nghệ An, Hà Tĩnh), sau đó thuê tàu gắn thiết bị hút cát (trong đó có tàu bị bắt giữ ngày 23-3-2025) vận chuyển về tập kết, bán lại cho các nhà thầu với giá 110.000 đồng/ m3.

Do số cát không có hóa đơn, các nhà thầu đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán. Bình đã móc nối với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (do Dung làm Chủ tịch HĐQT), xuất bán 30 hóa đơn khống trong thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025.

Cụ thể: 14 hóa đơn cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn cho Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn cho Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán hóa đơn khống là 5.033.138.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

An Huy