Đột kích đường dây rửa tiền, tịch thu hơn 2,1 nghìn tỷ: Lời khai chấn động

Cảnh sát đã triệt phá băng nhóm rửa tiền "Rồng Xám", bắt giữ 10 nghi phạm người Thái và Trung Quốc nhận nhiệm vụ chuyển đổi tài sản cho băng nhóm lừa đảo qua tổng đài, phát hiện tài sản và tiền mặt trị giá hơn 2.900 triệu Baht.

Lúc 11:00 ngày 18 tháng 2 năm 2568 (2025), Tướng Cảnh sát Chiraphop Phuridej, Giám đốc Cục Điều tra Trung ương (CIB), cùng với Thiếu tướng Athip Pongsivapai, Giám đốc Văn phòng Điều tra Công nghệ Tội phạm (PCT), Trung tá Neti Wongkulap, Phó Giám đốc PCT, Trung tá Suphot Pumhaem, Trưởng Phòng 2 PCT và Đại úy Suphadech Thanachaisiri, Sĩ quan Phòng 2 PCT đã tổ chức cuộc họp báo về vụ bắt giữ.

Những người bị bắt gồm ông Kao (35 tuổi), ông Song (30 tuổi), ông Mao (46 tuổi), bà Zhou (44 tuổi) – tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc; cô Achara (27 tuổi), cô Porntip (44 tuổi), ông Nopphawit (31 tuổi), ông Chonthi (21 tuổi), cô Pandaree (26 tuổi), và cô Supawadee (39 tuổi).

Tất cả bị bắt theo lệnh tòa án hình sự với cáo buộc "Lừa đảo công chúng bằng cách mạo danh người khác, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm". Họ bị bắt tại nhiều địa điểm ở Bangkok, Chiang Mai, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Prachinburi, Sa Kaeo và Nakhon Si Thammarat.

Các đối tượng bị bắt

Phương thức lừa đảo qua mạng xã hội

Tướng Chiraphop cho biết, trong những năm qua, các băng nhóm lừa đảo tổng đài đã thay đổi phương thức bằng cách sử dụng mạng xã hội để lừa nạn nhân. Chúng lợi dụng các hoạt động mua bán trực tuyến, cho thuê nhà, tìm việc làm hay việc làm thêm với hứa hẹn thu nhập nhanh chóng để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Vụ án này bắt đầu từ tháng 2 năm 2567 (2024) khi một nạn nhân muốn tìm việc làm thêm và thấy quảng cáo tuyển dụng trên mạng xã hội. Ban đầu, nạn nhân được mời làm công việc gói hàng tại nhà, sau đó chuyển sang công việc trực tuyến như bấm "like" hay tăng lượng theo dõi. Nạn nhân đã nhận được tiền nhiều lần và tin tưởng.

Sau đó, nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các hoạt động đặc biệt với hứa hẹn lợi nhuận 30%-50%. Ban đầu, chúng trả lợi nhuận thật, nhưng dần dần yêu cầu nạn nhân đầu tư nhiều hơn và cuối cùng không cho rút tiền với lý do nạn nhân làm sai quy trình. Khi phát hiện bị lừa, nạn nhân đã báo cáo với PCT.

Điều tra và bắt giữ

Cảnh sát PCT đã điều tra và phát hiện ra nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với cả người Thái và nước ngoài. Chúng nhận tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi đổi thành tiền mặt. Có khoảng 60 nạn nhân với tổng thiệt hại hơn 10 triệu Baht. Cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ 32 nghi phạm, bao gồm 10 người Thái giữ tài khoản, 2 người Trung Quốc thuộc băng tổng đài và 20 người rửa tiền (1 người Thái, 14 người Trung Quốc và 5 người Hàn Quốc).

Thiếu tướng Athip cho biết, Cảnh sát PCT, PCTB, PCIB và Cảnh sát Giao thông đã tiến hành chiến dịch “Triệt phá băng nhóm rửa tiền Rồng Xám”, đột kích 20 điểm tại 8 tỉnh và bắt giữ 10 nghi phạm.

Trong số đó, 5 người là thành viên rửa tiền cho băng nhóm tổng đài, 5 người giữ tài khoản "trâu", tịch thu 210 tài sản, bao gồm máy tính, điện thoại, sổ ngân hàng, ô tô, tiền mặt, giấy chứng nhận nhà/condo, đồng hồ xa xỉ, túi hàng hiệu, tổng giá trị hơn 14 triệu Baht.

Lời khai và hoạt động rửa tiền

Cô Achara – kẻ cầm đầu việc rửa tiền – phủ nhận cáo buộc nhưng thừa nhận từng làm phiên dịch và hướng dẫn viên cho người Trung Quốc vào năm 2562 (2019). Đến năm 2566 (2023), cô quen bạn trai người Trung Quốc và tham gia rửa tiền cho khách hàng Trung Quốc bằng cách đổi tiền điện tử USDT thành tiền mặt tại Thái Lan, nhận hoa hồng 0,03% - 0,05%.

Achara và đồng phạm nhận tiền điện tử qua nền tảng p2p và chuyển tiền theo lệnh của băng nhóm. Tổng cộng, cô ta đã rửa 187 triệu USDT, tương đương 6.500 triệu Baht, và đã rút tiền mặt 2.900 triệu Baht. Số tiền này được sử dụng để mua bất động sản.

Cảnh sát phát hiện băng nhóm này lập công ty ma đứng tên người Thái để nhận chuyển nhượng nhà đất nhưng thực tế không kinh doanh. Các công ty này nhận dòng tiền từ 10 công ty bất động sản tại khu vực Bang Na, Ekkamai và Thonburi.

Tất cả nghi phạm đã được bàn giao cho Phòng 2 PCT để xử lý theo pháp luật.

Minh Khuê (theo Thethaiger)