Diễn biến điều tra vụ cựu phó cục trưởng lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu USD

Ngày 27-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Minh Tâm (SN 1977, cựu Phó cục trưởng thuộc Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Tòa án Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do một số nội dung không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự.

Nhưng để người khác tin tưởng giao tiền cho mình, cả hai đưa ra các thông tin gian dối là bản thân có nhiều quan hệ với lãnh đạo thành phố, đưa người khác thăm nơi công tác của mình để thể hiện vai trò, vị thế nhằm chứng minh việc mình có khả năng.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, các bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44,3 tỷ đồng. Trong đó có bị hại là doanh nhân người nước ngoài.

Cáo buộc thể hiện, ông Ph. là doanh nhân người nước ngoài có quen biết anh Đàm Đức Cường (ở TP. HCM). Ông Ph. nhờ anh Cường giúp đỡ để đầu tư xây dựng tòa nhà hữu nghị tại Hà Nội.

Thông qua người khác, ông Ph. được giới thiệu gặp Tâm và Phùng. Khi gặp nhau, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội. Tâm và Phùng đưa ông Ph. đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.

Tâm yêu cầu ông Ph. phải đưa tiền chi phí là 6% tổng chi phí thực tế và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Tâm nói Phùng là người ký kết hợp đồng và nhận tiền thay cho Tâm.

Do tin tưởng, ngày 10-11-2019, Công ty A. ký hợp đồng giao dịch với ông Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ Công ty A. xin được chấp thuận, giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư 2 dự án trên. Nội dung hợp đồng nêu rõ công việc phải thực hiện và số tiền phải giao, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, tính từ ngày nhận tiền.

Ông Ph. giao cho nhân viên đưa tiền cho Phùng. Trước mỗi lần giao tiền, nhân viên đều gọi điện cho Tâm, rồi Tâm bảo Phùng đến địa chỉ hẹn gặp.

Từ ngày 13-11-2019 đến ngày 29-11-2019, bị hại đã giao 6 lần tiền, mỗi lần 300.000 USD, tổng số là 1,8 triệu USD, tương đương hơn 41,6 tỷ đồng. Khi giao tiền, Phùng đều ký vào giấy biên nhận tiền, sau đó giao lại toàn bộ cho Tâm.

Tâm đưa cho Phùng số tiền 396.000 USD. Số tiền 1,8 triệu USD là ông Ph. vay của một doanh nhân ở Hà Nội. Song quá thời hạn cam kết, Phùng và Tâm không thực hiện theo hợp đồng.

Đến ngày 16-12-2021, Phùng mới trả lại 130.000 USD, còn chiếm đoạt 1,67 triệu USD. Vào tháng 5-2022, ông Ph. ủy quyền để tố giác hành vi của Phùng và Tâm. Quá trình điều tra, Phùng và Tâm đã hoàn trả lại cho ông Ph. toàn bộ số tiền chiếm đoạt...

Ngoài ra, Phùng còn có hành vi chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng của chị Lê Thị H. (ở Hà Nội). Theo đó, thông qua các mối quan hệ, chị H. nhờ Tâm xin tại ngoại cho 2 trường hợp bị bắt, tạm giữ về hành vi cướp tài sản.

Khi gặp nhau, Phùng nói sẽ giải quyết cho 2 trường hợp trên được tại ngoại, yêu cầu chị H. phải đưa 3,8 tỷ đồng. Chị H. đã chuyển cho Phùng 2,7 tỷ đồng. Sau 3 ngày không thấy công việc theo cam kết nên chị H. gọi điện thì Phùng báo tiếp tục chờ...

Lâm Vinh