Đề nghị truy tố Chủ tịch Hải Hà Petro vì gây thiệt hại 317 tỷ đồng

Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro và Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ Luật hình sự.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà Petro bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, năm 2017, Bộ Công Thương cấp phép cho Công ty Hải Hà Petro là đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cũng là "thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu". Doanh nghiệp này có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà Petro (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG mà doanh nghiệp này phải trích lập là hơn 612 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.

Cơ quan điều tra xác định, bà Mai còn cùng Lê Thị Huệ rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Công ty Hải Hà Petro từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Bà Mai khai, lý do không nộp quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện Công ty Hải Hà Petro đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế,… nên không thể nộp tổng 317 tỷ đồng trên.

Ngoài ra, bị can Trần Tuyết Mai còn chỉ đạo cấp dưới gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp "để ngoài" sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.

Theo cơ quan điều tra, tại phần mềm FAST, Công ty Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã nộp thuế bảo vệ môi tường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.

Chênh lệch giữa 2 phần mềm là hơn 3,8 triệu lít xăng, tương đương hơn 15 tỷ đồng đã không được đóng thuế bảo vệ môi trường.

Văn Thanh