Đề nghị mức án với 13 bị cáo vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đây là vụ án đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng. Cơ quan tố tụng sẽ xử lý nghiêm chủ mưu để răn đe song khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này, thành lập nhiều công ty, chỉ đạo một số đồng phạm lập khống hồ sơ để vay tiền của ngân hàng, sau đó chuyển trái phép 214 triệu USD qua biên giới thông qua các hợp đồng kinh tế khống, không có giao dịch hàng hóa trên thực tế. Từ đó, Phương tiếp tục thực hiện chuyển trái phép 212 triệu USD về Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân, đầu tư kinh doanh dự án. Tổng cộng, bị cáo này đã chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại gần 426 triệu USD (tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng).

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị cáo tại tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Ngọc Phương mức án 6-7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và mức án 8-9 năm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt là 14-16 năm.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị đề nghị tuyên phạt 36-42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 2-3 năm tù do “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng.

8 bị cáo khác là nhân viên, người nhà giúp sức cho hành vi vi phạm của bị cáo Phương bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị 30 tháng đến 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án 3-8 năm với 3 cựu cán bộ ngân hàng do “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Về trách nhiệm dân sự, theo đại diện Viện Kiểm sát, các cựu nhân viên ngân hàng phải liên đới bồi thường hơn 33 tỷ đồng là nợ gốc, là thiệt hại của phía ngân hàng trong vụ án này; trừ đi hơn 2 tỷ đồng các bị cáo đã nộp khắc phục, còn lại hơn 31 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương là người được hưởng lợi từ số tiền đã vay được của ngân hàng; đồng thời tại tòa, bị cáo này cũng đã xin được bồi thường số tiền trên, do đó đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Phương phải bồi thường số tiền còn thiếu cho ngân hàng.

HƯƠNG NGUYÊN