Đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan vụ án tại Tập đoàn FLC

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán"; đề nghị các ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan; đồng thời cung cấp nội dung thông tin trên đối với các cá nhân: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.

Lực lượng chức năng khám xét và niêm phong, thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC. Ảnh: TTXVN

Trước đó, như Báo Quân đội nhân dân đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán, Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Bà Nga và bà Huế là em gái ruột của ông Trịnh Văn Quyết, có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội.

TUẤN NAM