Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 30.000 tỷ đồng

Công Thương đưa tin ngày 22/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 30.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc…từ nước ngoài về Việt Nam. Cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng, trong đó, ngoại hối khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Tiền Phong cho biết thêm, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến các đối tượng N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang), H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trong số các đối tượng này, N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp đã lập...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

PV (t/h)